中粮资本控股股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　股票代码：002423        股票简称：中粮资本        公告编号：2023-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　中粮资本、公司、本公司：中粮资本控股股份有限公司

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月16日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区南大街10号兆泰国际中心B座2202会议室

　　3、召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：孙彦敏先生

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《中粮资本控股股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市嘉源律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共14人，代表股份1,589,031,081股，占公司有表决权股份总数的68.9652%。

　　1、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权代表共计2人，代表股份1,481,629,692股，占公司有表决权股份总数的64.3039%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东共计12人，代表股份107,401,389股，占公司有表决权股份总数的4.6613%。

　　3、参加投票的中小股东情况（中小股东指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

　　本次股东大会通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共计13人，代表股份142,487,641股，占公司有表决权股份总数的6.1841%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案：

　　1、《公司2022年度董事会工作报告》

　　同意1,589,013,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对17,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　2、《公司2022年度监事会工作报告》

　　同意1,589,013,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对17,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　3、《公司2022年年度报告》

　　同意1,589,013,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对17,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次股东大会的持股5%以下中小股东表决：同意142,469,941股，占出席会议中小股东所持股份的99.9876%；反对17,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0124%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　4、《公司2022年度财务决算报告》

　　同意1,589,013,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对17,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　5、《公司2022年度利润分配预案》

　　同意1,589,013,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对17,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次股东大会的持股5%以下中小股东表决：同意142,469,941股，占出席会议中小股东所持股份的99.9876%；反对17,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0124%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　6、《续聘公司2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

　　同意1,589,013,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对17,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次股东大会的持股5%以下中小股东表决：同意142,469,941股，占出席会议中小股东所持股份的99.9876%；反对17,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0124%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　7、《关于公司及下属子公司2023年度在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的议案》

　　同意112,265,594股，占出席会议所有股东所持股份的78.7897%；反对30,222,047股，占出席会议所有股东所持股份的21.2103%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次股东大会的持股5%以下中小股东表决：同意112,265,594股，占出席会议中小股东所持股份的78.7897%；反对30,222,047股，占出席会议中小股东所持股份的21.2103%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。

　　本议案获得通过。

　　8、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　同意71,784,535股，占出席会议所有股东所持股份的50.3795%；反对17,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124%；弃权70,685,406股，占出席会议所有股东所持股份的49.6081%。

　　其中，出席本次股东大会的持股5%以下中小股东表决：同意71,784,535股，占出席会议中小股东所持股份的50.3795%；反对17,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0124%；弃权70,685,406股，占出席会议中小股东所持股份的49.6081%。

　　关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。

　　本议案获得通过。

　　9、《关于公司董事会选举非独立董事的议案》

　　本次股东大会以累积投票制选举一名非独立董事，任期至第五届董事会任期届满之日。

　　出席本次股东大会的股东表决情况：

　　出席本次股东大会的中小股东表决情况：

　　本议案获得通过，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　10、《关于公司监事会选举非职工监事的议案》

　　本次股东大会以累积投票制选举一名非职工监事，任期至第五届监事会任期届满之日。

　　出席本次股东大会的股东表决情况：

　　出席本次股东大会的中小股东表决情况：

　　本议案获得通过。

　　上述第7、8项议案涉及关联交易事项，关联股东中粮集团有限公司已对该事项回避表决。

　　上述第9、10项提案分别以累积投票方式选举或聘任1名非独立董事、1名非职工监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述第3、5、6、7、8、9、10项提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露投票结果。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　2、律师姓名：李丽、霍达

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、中粮资本控股股份有限公司2022年度股东大会决议。

　　2、北京市嘉源律师事务所关于中粮资本控股股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中粮资本控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月17日

　　股票代码：002423        股票简称：中粮资本        公告编号：2023-025

　　中粮资本控股股份有限公司

　　关于第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2023年5月10日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2023年5月16日以通讯方式召开，会议应到监事3名，实到3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过以下议案：

　　《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　会议选举崔捷先生为公司第五届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

　　特此公告。

　　中粮资本控股股份有限公司

　　监事会

　　2023年5月17日

　　股票代码：002423         股票简称：中粮资本       公告编号：2023-026

　　中粮资本控股股份有限公司关于

　　变更公司非职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、非职工代表监事辞职的情况

　　中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事石勃先生的书面辞职报告，石勃先生因工作调动原因，申请辞去其担任的公司监事会主席、非职工代表监事职务。因石勃先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，故其辞职申请待公司召开的股东大会选举产生新任监事之日起方可生效。

　　公司于2023年5月16日召开了2022年度股东大会并选举产生了新任监事，石勃先生辞职生效，将不再继续担任公司其他职务，石勃先生的辞职不会影响公司的规范运作和正常经营。截至本公告日，石勃先生未持有公司股票。

　　石勃先生在担任公司监事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司谨对石勃先生在任职期间为公司所做出的贡献给予高度评价和衷心感谢。

　　二、选举非职工代表监事的情况

　　公司于2023年5月16日召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会选举非职工监事的议案》，会议选举崔捷先生为第五届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

　　公司于2023年5月16日召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，会议选举崔捷先生为公司第五届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

　　特此公告。

　　中粮资本控股股份有限公司

　　监事会

　　2023年5月17日