江苏亨通光电股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600487        证券简称：亨通光电       公告编号：2023-030号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路2288 号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席1人，董事长崔巍出席本次会议，董事钱建林、鲍继聪、尹纪成、李自为、孙义兴、谭会良、张建峰、褚君浩、蔡绍宽、乔久华、杨钧辉因公务原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席虞卫兴出席本次会议，监事徐晓伟、孙建锋因公务原因未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书顾怡倩列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2022年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2022年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2022年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于制定《亨通光电未来三年（2023-2025）股东回报规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于吸收合并全资子公司的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于新增为子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于 2017 年非公开发行股票剩余募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　注：公司控股股东亨通集团有限公司持有亨通光电586,229,925股，实际控制人崔根良先生持有亨通光电95,294,433股，亨通集团和崔根良先生为一致行动人，合并持有亨通光电681,524,358股,占公司总股本的27.63%，因此将崔根良先生纳入持股5%以上普通股股东计算。

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　注：议案7表决比例总数与各分项值之和尾数不符的情况，系由四舍五入原因造成。

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案5、议案9和议案10涉及以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　2、本次会议的所有议案均审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

　　律师：鲍金桥、万晓宇

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　2023年5月18日