牧高笛户外用品股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603908           证券简称：牧高笛          公告编号：2023-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司董事长陆暾华先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事陆暾峰先生、罗杰先生及独立董事陈汉先生因出差原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，余立平先生因出差原因未能出席会议；

　　3、 董事会秘书罗亚华女士出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2023年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2022年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2023年度申请银行综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于确认公司2022年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于确认公司2022年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于变更监事暨提名监事候选人的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案均为普通议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权的1/2 以上表决通过；议案6、7、9、10、11、13为中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者进行单独计票。本次股东大会审议的议案均获得有效表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：吴钢、张峥

　　2、 律师见证结论意见：

　　牧高笛户外用品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　特此公告。

　　牧高笛户外用品股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月18日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议