贵州航宇科技发展股份有限公司 关于参加2022年度科创板航空航天专场 集体业绩说明会的公告

　　证券代码：688239        证券简称：航宇科技         公告编号：2023-040

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议线上交流时间：2023年5月29日(星期一)下午14:00-15:00

　　● 会议召开方式：视频和线上文字互动

　　● 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 投资者可于2023年5月26日(星期五)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2022年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的2022年度科创板航空航天专场集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议线上交流时间：2023年5月29日(星期一)下午14:00-15:00

　　（二）会议召开方式：视频和线上文字互动

　　（三）视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（四）投资者可于2023年5月26日(星期五)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三、参加人员

　　公司董事长张华先生；独立董事龚辉女士；副总经理兼财务总监黄冬梅女士；副总经理兼董事会秘书张诗扬先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券部

　　电话：0851-84108968

　　邮箱：ir@gzhykj.net

　　五、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

　　2023年5月18日

　　证券代码：688239         证券简称：航宇科技        公告编号：2023-039

　　贵州航宇科技发展股份有限公司

　　关于2022年限制性股票激励计划

　　首次及预留授予部分第一个归属期

　　归属结果暨股份上市的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次归属股票数量：786,240股

　　（其中，首次授予部分第一个归属期归属数量为637,840股，预留授予部分第一个归属期归属数量为148,400股）

　　● 本次归属股票上市流通时间：2023年5月22日

　　贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航宇科技”）于2023年5月17日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，已完成2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

　　一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

　　1、2022年3月23日，公司召开第四届董事会第15次会议，审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

　　同日，公司召开第四届监事会第10次会议，审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2022年3月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事龚辉女士作为征集人就公司2022年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　3、2022年3月24日至2022年4月2日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年4月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　4、2022年4月11日，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并于2022年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《贵州航宇科技发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-029）、《贵州航宇科技发展股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况的自查报告》（公告编号：2022-030）。

　　5、2022年4月12日，公司召开第四届董事会第16次会议、第四届监事会第11次会议，均审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，详见与本公告同日披露的《贵州航宇科技发展股份有限公司第四届董事会第16次决议公告》（公告编号：2022-031），《贵州航宇科技发展股份有限公司第四届监事会第11次决议公告》（公告编号：2022-032）。

　　6、2022年4月27日，公司召开第四届董事会第17次会议、第四届监事会第12次会议，均审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，详见与本公告同日披露的《贵州航宇科技发展股份有限公司第四届董事会第17次会议决议公告》（公告编号：2022-038）、《贵州航宇科技发展股份有限公司第四届监事会第12次会议决议公告》（公告编号：2022-039）。

　　7、2023年3月1日至2023年3月10日，公司对本激励计划预留激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。详见与本公告同日披露的《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　8、2023年3月13日，公司召开第四届董事会第25次会议、第四届监事会第18次会议，均审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，详见与本公告同日披露的《贵州航宇科技发展股份有限公司第四届董事会第25次会议决议公告》（公告编号：2023-005）、《贵州航宇科技发展股份有限公司第四届监事会第18次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。

　　9、2023年5月5日，公司召开第四届董事会第29次会议、第四届监事会第22次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会、监事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次及部分预留授予第一个归属期的归属条件已成就，同意公司为符合归属条件的激励对象办理归属登记手续。公司独立董事对相关事项发表独立意见，监事会对相关事项发表核查意见。

　　二、本次限制性股票归属的基本情况

　　（一）本次归属的股份数量

　　1、首次授予部分激励对象名单及归属情况

　　注：1.曾云先生已于2023年4月28日辞任其公司董事会秘书、副总经理职务，曾云先生仍在公司任职，其已获授的限制性股票仍按照职务变更前本次激励计划规定的程序进行;

　　2.以上激励对象已剔除离职人员;

　　3.以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

　　2、预留授予部分激励对象名单及归属情况具体如下表：

　　（二）本次归属股票来源情况

　　公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

　　（三）归属人数

　　本次归属人数共计136名（首次授予部分激励对象为136名，其包含了预留授予部分的14名激励对象）。

　　三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排/限售安排及股本变动情况

　　（一）本次归属股票的上市流通日：2023年5月22日

　　（二）本次归属股票的上市流通数量：786,240股

　　（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制。

　　本次限制性股票激励计划的限售规定按照《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，具体内容如下：

　　1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

　　2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

　　3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

　　（四）本次股本变动情况

　　单位：股

　　本次股份变动后不会导致公司实际控制人发生变化。

　　四、验资及股份登记情况

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月11日出具了《验资报告》（大信验字[2023]第32-00004号），对公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2023年5月6日止，公司共收到激励对象缴纳的出资款为人民币19,656,000.00元，其中:人民币786,240.00元为本次实际增加的股本，人民币18,869,760.00元计入资本公积，变更后的股本为人民币146,968,248.00元。

　　公司于2023年5月17日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，已完成2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。

　　五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

　　根据公司2023年第一季度报告，公司2023年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润50,569,741.89元，公司2023年1-3月基本每股收益为0.36元/股；本次归属后，以归属后总股本146,968,248股为基数计算，在归属于上市公司股 东的净利润不变的情况下，公司2023年1-3月基本每股收益将相应摊薄。

　　本次归属的限制性股票数量为786,240股，占归属前公司总股本的比例约为0.54%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

　　特此公告。

　　贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

　　2023年5月18日