安井食品集团股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　证券代码：603345        证券简称：安井食品       公告编号：临2023-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年5月26日(星期五)上午10:00-11:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　● 投资者可于2023年5月19日(星期五)至5月25日(星期四)16:00前通过公司邮箱（zhengquanbu@anjoyfood.com）进行提问，邮件标题请注明：“安井食品2022年度业绩说明会”。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露公司《2022年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月26日上午10:00-11:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2022年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年5月26日上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长刘鸣鸣先生、总经理张清苗先生、财务总监唐奕女士、董事会秘书梁晨先生、独立董事张跃平先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年5月26日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年5月19日(星期五)至5月25日(星期四)16:00前通过公司邮箱（zhengquanbu@anjoyfood.com）向公司提问，邮件标题请注明：“安井食品2022年度业绩说明会”。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券法务部

　　联系电话：0592-6884968

　　联系邮箱：zhengquanbu@anjoyfood.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司董事会

　　2023年5月18日

　　证券代码：603345        证券简称：安井食品       公告编号：临2023-043

　　安井食品集团股份有限公司

　　关于为子公司担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次被担保人为安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安井食品”）之控股子公司洪湖市新宏业食品有限公司（以下简称“新宏业”）。

　　● 担保人名称：安井食品集团股份有限公司

　　● 本次担保金额及实际已经为其提供的担保余额：本次为新宏业向中国工商银行股份有限公司洪湖支行申请的10,000万元授信业务提供担保。公司已实际为其提供的担保余额为8,800.00万元人民币。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额未超过最近一期经审计净资产100%。公司不存在对资产负债率超过70%的单位提供担保的情况。公司担保金额未超过最近一期经审计净资产50%。公司不存在对合并报表外单位担保的情况。

　　一、 担保情况概述

　　公司于2021年年度股东大会通过了《关于2022年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》，同意公司2022年度为子公司提供担保及子公司之间互保的额度总计不超过人民币120,000万元，期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日止。

　　截至目前，公司担保情况如下（含本次担保）：

　　单位：人民币万元

　　二、被担保人基本情况

　　新宏业成立于2017年10月25日，注册资本人民币8,000万元，为公司控股子公司。经营范围：速冻食品(速冻其他食品（速冻其他类制品）)、蔬菜制品（酱腌菜）、水产制品（即食水产品、风味熟制水产品）、调味品、鱼排粉、虾壳粉、肉制品（酱卤肉制品）、其他水产加工品（风味鱼制品）的生产、销售；水产品销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　截至2022年12月31日，新宏业资产总额112,024.50万元，净资产62,886.18万元，2022年度净利润7,114.84万元。（上述数据经审计）

　　截至2023年3月31日，新宏业资产总额108,606.88万元，净资产65,609.58万元，2023年1-3月净利润2,723.40万元。（上述数据未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　四、担保的必要性及合理性

　　本次公司为控股子公司新宏业提供的担保，主要为满足新宏业实际经营的需要。新宏业当前经营状况良好，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　本次担保在公司第四届第二十七次董事会、第四届第十六次监事会、2021年年度股东大会审议通过的年度担保额度内。具体内容详见公司此前披露的公告（公告编号：临2022-034、临2022-035、临2022-039、临2022-057）。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对外担保的实际余额30,474.63万元，均为对控股或全资子公司的担保。上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的2.61%。公司不存在逾期对外担保。

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司董事会

　　2023年5月18日