合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603656         证券简称：泰禾智能         公告编号：2023-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长许大红先生主持，采取现场投票及网络投票 结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书徐加桢出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于使用募集资金向控股子公司增资暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于公司部分厂房对外出租的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案 10、11 为特别议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。出席会议的股东王金诚先生为议案 9事项关联股东，已回避表决，回避表决1,434,200票；股东许大红先生、黄慧丽女士、丁红霞女士、陈万翠女士为议案10事项关联股东，已经回避表决，回避表决57,304,782票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：柯凌峰、王珍

　　2、 律师见证结论意见：

　　通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　特此公告。

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

　　2023年5月18日

　　● 上网公告文件

　　国浩律师（上海）事务所关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2022 年

　　年度股东大会之法律意见书。

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

　　证券代码：603656           证券简称：泰禾智能         公告编号：2023-046

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

　　关于公司高级管理人员变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总经理许大红先生因工作调整原因，于近日向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司总经理职务。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关要求，该辞职报告自送达董事会之日起生效。许大红先生辞去公司总经理职务后，仍继续担任公司董事长。

　　许大红先生辞去公司总经理职务不会对公司的生产经营产生重大影响。许大红先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对许大红先生在任职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2023年5月17日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经董事长提名、董事会提名委员会审核，同意聘任魏先彪先生（简历附后）担任公司总经理，同意聘任徐加桢先生（简历附后）为公司副总经理任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　截至本公告日，魏先彪先生、徐加桢先生均未持有公司股票。魏先彪先生、徐加桢先生均与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。魏先彪先生与徐加桢先生的教育背景、工作经历及专业能力能够胜任其各自所任职岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》对高级管理人员任职资格的规定。

　　特此公告。

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

　　2023年5月18日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　魏先彪先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，管理学博士。曾任合肥市政府办公厅秘书二室副主任、秘书八室主任，华夏幸福基业股份有限公司产业新城集团资源中心总经理、区域总经理。现任公司总经理。

　　徐加桢先生：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，管理学、经济学双硕士学位。曾任合肥兴泰金融控股（集团）有限公司金融研究所研究员，兴泰控股（香港）有限公司资产管理部主管；安徽华尔鑫资本投资合伙企业（有限合伙）投研部总经理；合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事长助理。现任公司副总经理、董事会秘书。