山西美锦能源股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000723               证券简称：美锦能源            公告编号：2023-035

　　债券代码：127061               债券简称：美锦转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议未出现否决议案的情形。

　　2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议时间：2023年5月17日（星期三）下午15:00

　　2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼3楼会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(4)人，代表股份(1,659,060,186)股，占公司股本总数的(38.3469%)。没有股东委托独立董事投票。

　　2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计(101)人，代表股份(281,826,692)股，占公司股本总数的(6.5140%)。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：

　　议案1.00 《2022年年度报告及其摘要》

　　总表决情况：

　　同意1,939,662,678股，占出席会议所有股东所持股份的99.9369%；反对744,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384%；弃权479,400股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0247%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意61,387,492股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0448%；反对744,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1896%；弃权479,400股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7657%。

　　议案2.00 《2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意1,939,668,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9372%；反对738,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0381%；弃权480,100股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0247%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意61,393,092股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0537%；反对738,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1795%；弃权480,100股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7668%。

　　议案3.00 《2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意1,939,661,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9369%；反对745,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384%；弃权479,400股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0247%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意61,386,792股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0437%；反对745,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1907%；弃权479,400股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7657%。

　　议案4.00 《2022年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意1,939,662,678股，占出席会议所有股东所持股份的99.9369%；反对744,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384%；弃权479,400股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0247%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意61,387,492股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0448%；反对744,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1896%；弃权479,400股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7657%。

　　议案5.00 《2022年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意1,939,961,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.9523%；反对885,077股，占出席会议所有股东所持股份的0.0456%；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意61,686,015股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5216%；反对885,077股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4136%；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0648%。

　　议案6.00 《2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》

　　总表决情况：

　　同意281,776,892股，占出席会议所有股东所持股份的99.7046%；反对784,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2775%；弃权50,600股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0179%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意61,776,892股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6667%；反对784,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2525%；弃权50,600股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0808%。

　　议案7.00 《关于签订<委托管理协议>之补充协议暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意281,782,492股，占出席会议所有股东所持股份的99.7066%；反对778,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2755%；弃权50,600股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0179%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意61,782,492股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6756%；反对778,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2435%；弃权50,600股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0808%。

　　议案8.00 《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,901,019,432股，占出席会议所有股东所持股份的97.9459%；反对39,857,443股，占出席会议所有股东所持股份的2.0536%；弃权10,003股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,744,246股，占出席会议的中小股东所持股份的36.3259%；反对39,857,443股，占出席会议的中小股东所持股份的63.6581%；弃权10,003股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0160%。

　　议案9.00 《章程修正案》

　　总表决情况：

　　同意1,940,090,778股，占出席会议所有股东所持股份的99.9590%；反对785,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0405%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意61,815,592股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7285%；反对785,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2544%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0171%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山西华炬律师事务所

　　2、见证律师姓名：郭伟平、冯成凤

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关议案均表决通过，表决结果合法有效，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2022年年度股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司董事会

　　2023年5月17日