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山西美锦能源股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

  证券代码:000723               证券简称:美锦能源            公告编号:2023-035

  债券代码:127061               债券简称:美锦转债

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次会议未出现否决议案的情形。

  2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议时间:2023年5月17日(星期三)下午15:00

  2、会议地点:山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼3楼会议室

  3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

  4、召 集 人:公司董事会

  5、主 持 人:公司董事长姚锦龙先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定。

  (二)会议出席情况

  1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(4)人,代表股份(1,659,060,186)股,占公司股本总数的(38.3469%)。没有股东委托独立董事投票。

  2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计(101)人,代表股份(281,826,692)股,占公司股本总数的(6.5140%)。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议,采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案:

  议案1.00 《2022年年度报告及其摘要》

  总表决情况:

  同意1,939,662,678股,占出席会议所有股东所持股份的99.9369%;反对744,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0384%;弃权479,400股(其中,因未投票默认弃权40,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.0247%。

  中小股东总表决情况:

  同意61,387,492股,占出席会议的中小股东所持股份的98.0448%;反对744,800股,占出席会议的中小股东所持股份的1.1896%;弃权479,400股(其中,因未投票默认弃权40,600股),占出席会议的中小股东所持股份的0.7657%。

  议案2.00 《2022年度董事会工作报告》

  总表决情况:

  同意1,939,668,278股,占出席会议所有股东所持股份的99.9372%;反对738,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0381%;弃权480,100股(其中,因未投票默认弃权40,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.0247%。

  中小股东总表决情况:

  同意61,393,092股,占出席会议的中小股东所持股份的98.0537%;反对738,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.1795%;弃权480,100股(其中,因未投票默认弃权40,600股),占出席会议的中小股东所持股份的0.7668%。

  议案3.00 《2022年度监事会工作报告》

  总表决情况:

  同意1,939,661,978股,占出席会议所有股东所持股份的99.9369%;反对745,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0384%;弃权479,400股(其中,因未投票默认弃权40,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.0247%。

  中小股东总表决情况:

  同意61,386,792股,占出席会议的中小股东所持股份的98.0437%;反对745,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.1907%;弃权479,400股(其中,因未投票默认弃权40,600股),占出席会议的中小股东所持股份的0.7657%。

  议案4.00 《2022年度财务决算报告》

  总表决情况:

  同意1,939,662,678股,占出席会议所有股东所持股份的99.9369%;反对744,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0384%;弃权479,400股(其中,因未投票默认弃权40,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.0247%。

  中小股东总表决情况:

  同意61,387,492股,占出席会议的中小股东所持股份的98.0448%;反对744,800股,占出席会议的中小股东所持股份的1.1896%;弃权479,400股(其中,因未投票默认弃权40,600股),占出席会议的中小股东所持股份的0.7657%。

  议案5.00 《2022年度利润分配预案》

  总表决情况:

  同意1,939,961,201股,占出席会议所有股东所持股份的99.9523%;反对885,077股,占出席会议所有股东所持股份的0.0456%;弃权40,600股(其中,因未投票默认弃权40,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。

  中小股东总表决情况:

  同意61,686,015股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5216%;反对885,077股,占出席会议的中小股东所持股份的1.4136%;弃权40,600股(其中,因未投票默认弃权40,600股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0648%。

  议案6.00 《2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》

  总表决情况:

  同意281,776,892股,占出席会议所有股东所持股份的99.7046%;反对784,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2775%;弃权50,600股(其中,因未投票默认弃权40,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.0179%。

  中小股东总表决情况:

  同意61,776,892股,占出席会议的中小股东所持股份的98.6667%;反对784,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.2525%;弃权50,600股(其中,因未投票默认弃权40,600股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0808%。

  议案7.00 《关于签订<委托管理协议>之补充协议暨关联交易的议案》

  总表决情况:

  同意281,782,492股,占出席会议所有股东所持股份的99.7066%;反对778,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.2755%;弃权50,600股(其中,因未投票默认弃权40,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.0179%。

  中小股东总表决情况:

  同意61,782,492股,占出席会议的中小股东所持股份的98.6756%;反对778,600股,占出席会议的中小股东所持股份的1.2435%;弃权50,600股(其中,因未投票默认弃权40,600股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0808%。

  议案8.00 《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》

  总表决情况:

  同意1,901,019,432股,占出席会议所有股东所持股份的97.9459%;反对39,857,443股,占出席会议所有股东所持股份的2.0536%;弃权10,003股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

  中小股东总表决情况:

  同意22,744,246股,占出席会议的中小股东所持股份的36.3259%;反对39,857,443股,占出席会议的中小股东所持股份的63.6581%;弃权10,003股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0160%。

  议案9.00 《章程修正案》

  总表决情况:

  同意1,940,090,778股,占出席会议所有股东所持股份的99.9590%;反对785,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0405%;弃权10,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

  中小股东总表决情况:

  同意61,815,592股,占出席会议的中小股东所持股份的98.7285%;反对785,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.2544%;弃权10,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0171%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:山西华炬律师事务所

  2、见证律师姓名:郭伟平、冯成凤

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次年度股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,相关议案均表决通过,表决结果合法有效,由此作出的本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、2022年年度股东大会决议;

  2、法律意见书。

  特此公告。

  山西美锦能源股份有限公司董事会

  2023年5月17日

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