申联生物医药（上海）股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688098        证券简称：申联生物        公告编号：2023-018

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月17日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路48号公司研发楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长聂东升先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书於海霞女士出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2022年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2022年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘2023年度外部审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于补选第三届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案7为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　2、议案4、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京达辉（上海）律师事务所

　　律师：郭捷欣、杨政炜

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

　　2023年5月18日

　　证券代码：688098          证券简称：申联生物       公告编号：2023-017

　　申联生物医药（上海）股份有限公司

　　关于变更职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、职工代表监事辞职情况说明

　　申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到第三届职工代表监事王锐先生提交的书面辞任报告。王锐先生因个人工作原因辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞任后其将继续在公司担任其他职务。截至本公告日，王锐先生通过上海申太联投资合伙企业(有限合伙) 间接持有公司 330,000股股份。王锐先生在担任公司职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、职工代表监事补选情况说明

　　为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2023年5月17日上午召开了职工代表大会，经与会职工代表审议讨论，会议选举祁俊先生（简历附后）为公司第三届监事会新任职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　申联生物医药（上海）股份有限公司

　　监事会

　　2023年5月18日

　　附件：

　　职工代表监事简历

　　祁俊，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海商学院国际物流管理专业。曾任上海索广映像有限公司数据库工程师、中国建设银行营业部职员、上海思沛机电制品有限公司IT主管。2019年5月加入公司，现任公司综合管理部IT主管。

　　截至本公告披露日，祁俊先生未持有公司股份。祁俊先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；祁俊先生符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。