柏诚系统科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601133          证券简称：柏诚股份       公告编号：2023-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市蠡溪路999号无锡山明水秀大饭店三楼会议厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长、总经理过建廷主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席4人，独立董事秦舒因公务原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于续聘 2023年度会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1-12属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过；

　　2、议案13属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过；

　　3、议案5、7、8、9、10、12对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：谢文武、王建东

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　柏诚系统科技股份有限公司董事会

　　2023年5月18日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年年度股东大会决议