上海良信电器股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002706       证券简称：良信股份     公告编码：2023-055

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加或否决议案情况发生。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；

　　二、 会议召开情况

　　1. 召集人：公司第六届董事会

　　2. 召开方式：现场投票、网络投票相结合

　　3. 召开时间：

　　（1）现场会议：2023年5月17日（星期三）下午

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月17日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年5月17日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票表决结果为准。

　　4. 现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区申江南路2000号）。

　　5. 主持人：公司董事长任思龙先生

　　6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　三、 会议出席情况

　　1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人17人，代表股份413,087,397股，占公司总股本的36.78%。其中：参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人10人，代表股份135,573,488股，占公司股本总数的12.07%；

　　2、现场会议出席情况：出席现场投票的股东及股东代理人10人，代表有表决权的股份279,918,792股,占公司总股本的24.92%。

　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东7人，代表有表决权的股份133,168,605股，占公司总股本的11.857%。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　四、 议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进 行了表决。审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

　　表决结果：上述议案，同意412,863,183股，占出席会议有表决权股份的99.9457%；反对224,214股，占出席会议有表决权股份的0.0543%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　其中中小投资者的表决情况为：同意135,349,274股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8346%；反对224,214股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1654%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　五、 律师出具的法律意见

　　国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见 书。该法律意见书认为：通过现场鉴证，本所律师确认，本次股东大会的召集、 召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章 程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效， 表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　六、 备查文件

　　1、《上海良信电器股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月18日

　　证券代码：002706       证券简称：良信股份       公告编号：2023-056

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于变更公司独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日披露了《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2023-048）。公司第六届董事会独立董事黄艳女士因任期届满，已向公司董事会报告申请辞去第六届董事会独立董事职务及相关专门委员会职务。

　　为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会提名李传轩先生为公司第六届董事会独立董事候选人，经董事会提名委员会进行资格审核，公司于2023年4月26日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，董事会同意提名李传轩先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　2023年5月17日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名李传轩先生为公司第六届董事会独立董事，并担任公司薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员及审计委员会委员职务，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　原独立董事黄艳女士的辞职申请于2023年5月17日起正式生效，截至本公告日，黄艳女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄艳女士在担任公司独立董事期间公正独立、恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理，切实维护公司及全体股东合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对黄艳女士在职期间做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司董事会

　　2023年5月18日