浙江万马股份有限公司 关于下属公司股权结构调整的公告

　　证券代码：002276        证券简称：万马股份         公告编号：2023-037

　　债券代码：149590        债券简称：21万马01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股权结构调整情况概述

　　因公司经营发展需要，为进一步落实公司发展战略，优化公司组织管理体系， 提高经营效率，公司受让子公司青岛万马海洋工程装备科技有限公司（以下简称“青岛万马海工装备”）持有的万马（青岛）电缆科技发展有限公司（以下简称“万马（青岛）电缆”）100%股权。上述股权转让完成后，万马（青岛）电缆将变更为公司一级全资子公司。

　　本次内部股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司合并财务报表范围内主营业务、资产、收入发生变化，无需提交股东大会审议。

　　截至本公告披露日，本次子公司股权结构调整事项已完成工商变更登记，并取得新的营业执照。

　　二、股权出让方基本情况

　　1.公司名称：青岛万马海洋工程装备科技有限公司

　　2.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3.注册资本：20,000万元人民币

　　4.统一社会信用代码：91370211MA94EWXA2X

　　5.成立日期：2021年7月7日

　　6.注册地址：山东省青岛市黄岛区张家楼镇画家村路777号5栋楼201-21号

　　7.法定代表人：危洪涛

　　8.经营范围：一般项目：海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋能系统与设备制造；电线、电缆经营；电力设施器材制造；机械电气设备制造；电工机械专用设备制造；电力设施器材销售；机械电气设备销售；海洋能系统与设备销售；先进电力电子装置销售；电子专用设备制造；电力电子元器件制造；电气设备销售；电子元器件制造；电气信号设备装置制造。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　9.青岛万马海工装备不是失信被执行人。

　　10.公司持有青岛万马海工装备100%股权。

　　三、受让标的基本情况

　　1.公司名称：万马（青岛）电缆科技发展有限公司

　　2.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3.注册资本：20,000万元人民币

　　4.统一社会信用代码：91370211MAC4AU3WXW

　　5.成立日期：2022年11月24日

　　6.注册地址：山东省青岛市黄岛区张家楼街道画家村路777号5栋楼201-22号

　　7.法定代表人：危洪涛

　　8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电线、电缆经营；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；光缆制造；海上风电相关装备销售；光缆销售；非居住房地产租赁；园区管理服务；电力设施器材销售；电力设施器材制造；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　9.万马（青岛）电缆主要财务数据：

　　单位：万元人民币

　　注：2022年财务数据经审计，2023年一季度财务数据未经审计。

　　10.万马（青岛）电缆股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施、或其他妨碍权属转移的情况。

　　11.万马（青岛）电缆不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

　　12.万马（青岛）电缆不是失信被执行人。

　　13.万马（青岛）电缆股权结构变化：

　　本次交易前股权结构图：

　　本次交易后股权结构图：

　　四、其他事项

　　本次调整下属子公司股权结构，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。亦不涉及上市公司管理层人事变动等其他安排。

　　五、本次股权划转对公司的影响

　　本次股权划转是根据公司经营发展需要所作出的管理架构调整，体现子公司的业务聚焦，提升专业化经营水平，提高运营效率，优化资源配置。股权调整完成后，不会引起公司合并报表范围发生变化，不会影响相关子公司正常生产经营的有序开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江万马股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月十八日

　　证券代码：002276          证券简称：万马股份        公告编号：2023-036

　　债券代码：149590          债券简称：21万马01

　　浙江万马股份有限公司

　　关于聘任公司财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月17日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任谢辉凌先生为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

　　公司独立董事对聘任公司财务总监事宜发表了同意的独立意见，《独立董事关于聘任公司财务总监议案发表的独立意见》详见公司2023年5月18日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　特此公告。

　　浙江万马股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月十八日

　　附件：

　　浙江万马股份有限公司高管简历

　　谢辉凌先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，中级会计师，中国注册会计师。2012年至2019年，历任苏州思睿屹新材料股份有限公司财务总监，常务副总经理；2019年至2021年2月，任物产中大金轮蓝海股份有限公司财务中心总经理；2021年4月至2023年2月，任思必驰科技股份有限公司高级财务经理。

　　谢辉凌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢辉凌先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002276            证券简称：万马股份           公告编号：2023-035

　　债券代码：149590            债券简称：21万马01

　　浙江万马股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2023年5月17日以通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于2023年5月12日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长李刚先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　经总经理的提名，聘任谢辉凌先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（个人简历附后）

　　独立董事对议案发表同意意见。《关于聘任公司财务总监的公告》《独立董事关于聘任公司财务总监议案发表的独立意见》内容详见2023年5月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江万马股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月十八日

　　附件：

　　浙江万马股份有限公司高管简历

　　谢辉凌先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，中级会计师，中国注册会计师。2012年至2019年，历任苏州思睿屹新材料股份有限公司财务总监，常务副总经理；2019年至2021年2月，任物产中大金轮蓝海股份有限公司财务中心总经理；2021年4月至2023年2月，任思必驰科技股份有限公司高级财务经理。

　　谢辉凌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢辉凌先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。