浙江李子园食品股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605337         证券简称：李子园       公告编号：2023-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长李国平先生现场主持本次股东大会。会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江李子园食品股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事夏顶立、独立董事裘娟萍、曹健、陆竞红以通讯的方式出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事崔宏伟以通讯的方式出席；

　　3、 董事会秘书程伟忠出席了会议，部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2022年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2022年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于预计2023年度担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司2023年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司2023年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的二分之一以上表决通过，其中议案6、7、8、9、11对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

　　律师：张诚、屠梦昀

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　浙江李子园食品股份有限公司董事会

　　2023年5月17日

　　● 上网公告文件

　　1、北京金杜（杭州）律师事务所关于浙江李子园食品股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书。

　　● 报备文件

　　2、浙江李子园食品股份有限公司2022年年度股东大会会议决议。

　　证券代码：605337        证券简称：李子园         公告编号：2023-038

　　浙江李子园食品股份有限公司关于参加

　　沪市食品饮料行业上市公司2022年度

　　暨2023年第一季度集体业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年5月26日（星期五）上午9:00-10:00  

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/roadshowDisplay.do?tag=food）

　　会议主题：沪市食品饮料行业上市公司集体业绩说明会

　　会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

　　投资者可于2023年5月19日（星期五）至5月25日（星期四）16:00前通过公司邮箱zqswb@liziyuan.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月27日发布了公司2022年年度报告及其摘要、公司2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月26日上午9:00-10:00举行2022年度暨2023年第一季度集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2022年度及2023年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年5月26日上午9:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/roadshowDisplay.do?tag=food）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

　　三、 参加人员

　　总经理：朱文秀先生

　　董事会秘书：程伟忠先生

　　财务总监：孙旭芬女士

　　独立董事：陆竞红先生

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年5月26日上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/roadshowDisplay.do?tag=food），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年5月19日（星期五）至5月25日（星期四）16:00前通过公司邮箱zqswb@liziyuan.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　食品饮料行业专场页面二维码：

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券部

　　电话：0579-82881528

　　邮箱：zqswb@liziyuan.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江李子园食品股份有限公司董事会

　　2023年5月17日