万向德农股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600371        证券简称：万向德农     公告编号：2023-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号鸿利天下大观写字楼 1810 室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长刘志刚先生主持。公司部分董事、监事、高管列席了会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席4人，公司非独立董事朱建芳先生因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书的出席情况：公司总经理、董事会秘书王正先生出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《公司 2022 年度董事会工作报告（草案）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于《公司 2022 年度社会责任报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于《续聘公司 2023 年度审计机构及内控审计机构》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于《公司与万向财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易预计》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于《万向财务有限公司风险评估》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《在万向财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案9、10、11，因万向财务有限公司与本公司是受同一最终控制人鲁伟鼎控制的关联单位，故构成关联交易。公司大股东万向三农集团有限公司持有公司股份数量142,650,135股，因是与本项关联交易有利害关系的关联人，故放弃在股东大会上对上述议案的投票权；

　　2、议案 5、7、8、9、10、11已单独统计中小投资者计票；

　　3、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事2022年度述职报告》

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江国安律师事务所

　　律师：周长喜  邵再旭

　　2、 律师见证结论意见：

　　见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及贵公司《公司章程》等的规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《万向德农股份有限公司2022年度股东大会决议》合法、有效。

　　特此公告。

　　万向德农股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月18日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600371                    证券简称：万向德农                公告编号：2023—012

　　万向德农股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会将于 2023 年5月 20 日任期届满。公司目前正在积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，在第九届董事会、监事会任期届满前无法完成换届工作。为有利于公司相关工作的安排和开展，保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况，及时推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　万向德农股份有限公司董事会

　　2023年5月18日