云南神农农业产业集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605296         证券简称：神农集团       公告编号：2023-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长何祖训先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书蒋宏出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2022年年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2022年年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2022年年度财务决算方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2022年年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2023年年度财务预算方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2023年董事（非独立董事）薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2023年独立董事津贴方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于监事2023年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于聘任2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于2023年度担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于公司《2022年限制性股票激励计划(修订稿)》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于投资建设兴泰农牧（英德）有限公司8000头母猪场建设项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于增加子公司原料采购货款担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案中特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过；

　　2、其他议案为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：范玲莉、杨淞

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

　　2023年5月18日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：605296        证券简称：神农集团        公告编号：2023-043

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　2022年年度业绩及利润分配投资者

　　说明会预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年05月25日(星期四)上午10:00-11:00；

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）；

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动；

　　● 投资者可于2023年05月18日(星期四)至05月24日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过投资者关系邮箱zqb@ynsnjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月26日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月25日上午10:00-11:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年05月25日上午10:00-11:00；

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）；

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动。

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：何祖训先生；

　　独立董事：田俊先生；

　　董事会秘书：蒋宏先生；

　　财务总监：舒猛先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年05月25日上午10:00-11:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问；

　　（二）投资者可于2023年05月18日(星期四)至05月24日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱zqb@ynsnjt.com向公司提问，公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：李栋兵

　　电话：0871-63193176

　　邮箱：zqb@ynsnjt.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

　　2023年5月18日