山东先达农化股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603086         证券简称：先达股份        公告编号：2023-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王现全先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书江广同出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2022年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司董事、监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司<未来三年（2023年—2025年）股东回报规划>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订公司<股东大会议事规则>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订公司<董事会议事规则>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订公司<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于修订公司<关联交易决策制度>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于修订公司<控股股东、实际控制人行为规范>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于修订公司<监事会议事规则>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案 5、议案 11 为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

　　律师：宋俊美、王猛

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2023年5月18日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议