阳光新业地产股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000608         证券简称：阳光股份   公告编号：2023-L17

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开情况：

　　（1）现场会议时间：2023年5月17日下午14：30

　　（2）网络投票时间：2023年5月17日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5

　　月17日，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月17日

　　上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦A座

　　6901-01A单元。

　　（4）召开方式：现场投票和网络投票

　　（5）召集人：公司董事会

　　（6）主持人：公司董事长周磊先生

　　（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表  2  人、代表股份 224,784,700         股、占公司有表决权总股份的 29.9748  %。

　　其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0  人，代表股份  0   股，占公司有表决权总股份的 0.0000  %；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 224,784,700  股，占公司有表决权总股份的 29.9748   %。

　　出席本次会议的中小股东情况为：

　　出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表   1  人，代表股份  13,700   股，占公司有表决权总股份的  0.0018   %。

　　其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表  0  人，代表股份 0  股，占公司有表决权总股份的  0.0000  %；通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表  1  人，代表股份  13,700   股，占公司有表决权总股份的0.0018  %。

　　3、本次股东大会以现场加腾讯会议的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。

　　议案1：关于《2022年度董事会工作报告》的议案

　　① 表决情况：

　　同意  224,784,700   股，占出席会议股东所持股份的  100.0000   %；反对  0   股，占出席会议股东所持股份的  0.0000    %；弃权  0   股，占出席会议股东所持股份的  0.0000    %。

　　中小股东表决情况为：

　　同意  13,700    股，占出席会议中小股东所持股份的  100.0000   %；反对  0  股，占出席会议中小股东所持股份的  0.0000   %；弃权  0   股（其中，因未投票默认弃权  0   股），占出席会议中小股东所持股份的  0.0000   %。

　　② 表决结果：议案通过。

　　议案2：关于《2022年度监事会工作报告》的议案

　　① 表决情况：

　　同意  224,771,000   股，占出席会议股东所持股份的  99.9939  %；反对13,700   股，占出席会议股东所持股份的 0.0061   %；弃权  0  股，占出席会议股东所持股份的 0.0000  %。

　　中小股东表决情况为：

　　同意 0  股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000  %；反对  13,700  股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000  %；弃权 0  股（其中，因未投票默认弃权 0  股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %。

　　② 表决结果：议案通过。

　　议案3：关于《2022年年度报告》及其摘要的议案

　　① 表决情况：

　　同意   224,784,700   股，占出席会议股东所持股份的  100.0000  %；反对  0  股，占出席会议股东所持股份的 0.0000  %；弃权  0 股，占出席会议股东所持股份的0.0000 %。

　　中小股东表决情况为：

　　同意 13,700  股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000  %；反对  0  股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000   %；弃权  0 股（其中，因未投票默认弃权 0  股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %。

　　② 表决结果：议案通过。

　　议案4：关于《2022年度财务决算报告》的议案

　　① 表决情况：

　　同意  224,771,000   股，占出席会议股东所持股份的  99.9939   %；反对13,700   股，占出席会议股东所持股份的 0.0061  %；弃权  0  股，占出席会议股东所持股份的 0.0000  %。

　　中小股东表决情况为：

　　同意  0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000   %；反对  13,700  股，占出席会议中小股东所持股份的  100.0000  %；弃权  0  股（其中，因未投票默认弃权 0  股），占出席会议中小股东所持股份的  0.0000  %。

　　② 表决结果：议案通过。

　　议案5：关于《2023年度财务预算报告》的议案

　　① 表决情况：

　　同意  224,784,700    股，占出席会议股东所持股份的 100.0000   %；反对 0   股，占出席会议股东所持股份的 0.0000   %；弃权  0  股，占出席会议股东所持股份的 0.0000  %。

　　中小股东表决情况为：

　　同意  13,700   股，占出席会议中小股东所持股份的  100.0000   %；反对  0  股，占出席会议中小股东所持股份的  0.0000  %；弃权 0  股（其中，因未投票默认弃权 0  股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000  %。

　　② 表决结果：议案通过。

　　议案6：关于公司2022年度利润分配方案的议案

　　① 表决情况：

　　同意  224,771,000   股，占出席会议股东所持股份的 99.9939    %；反对13,700   股，占出席会议股东所持股份的  0.0061    %；弃权  0   股，占出席会议股东所持股份的  0.0000    %。

　　中小股东表决情况为：

　　同意  0   股，占出席会议中小股东所持股份的  0.0000    %；反对  13,700    股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000   %；弃权   0   股（其中，因未投票默认弃权  0   股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000  %。

　　② 表决结果：议案通过。

　　议案7：关于续聘会计师事务所的议案

　　① 表决情况：

　　同意  224,784,700    股，占出席会议股东所持股份的 100.0000   %；反对  0  股，占出席会议股东所持股份的  0.0000  %；弃权 0   股，占出席会议股东所持股份的 0.0000  %。

　　中小股东表决情况为：

　　同意 13,700  股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000   %；反对 0   股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000   %；弃权 0  股（其中，因未投票默认弃权 0  股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %。

　　② 表决结果：议案通过。

　　议案8：关于2022年度董事、监事薪酬的议案

　　① 表决情况：

　　同意  224,771,000   股，占出席会议股东所持股份的  99.9939  %；反对13,700  股，占出席会议股东所持股份的  0.0061   %；弃权 0  股，占出席会议股东所持股份的  0.0000  %。

　　中小股东表决情况为：

　　同意 0  股，占出席会议中小股东所持股份的  0.0000  %；反对 13,700   股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000   %；弃权 0  股（其中，因未投票默认弃权 0   股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000   %。

　　② 表决结果：议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：吴瑶、周雨翔

　　3、律师事务所负责人：赖继红

　　4、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2022年年度股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　阳光新业地产股份有限公司董事会

　　二○二三年五月十七日