深圳市金奥博科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002917      证券简称：金奥博     公告编号：2023-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月17日（星期三）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月17日09:15-15:00

　　（3）现场会议地点：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦33楼一号会议室

　　（4）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　（5）会议召集人：公司董事会

　　（6）现场会议主持人：公司董事长明刚先生

　　（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）出席会议的总体情况：出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份数为188,949,755股，占公司有表决权股份总数的54.7275%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东授权委托代表共8人，代表股份数为17,348,050股，占公司有表决权股份总数的5.0247%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。

　　（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份数为119,762,805股，占公司有表决权股份总数的34.6882%。

　　（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共9人，代表股份数为69,186,950股，占公司有表决权股份总数的20.0393%。

　　3、其他人员出席或列席情况

　　公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　本议案表决结果：同意188,949,755股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意17,348,050股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　本议案表决结果：同意188,949,755股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意17,348,050股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过了《关于2022年度报告全文及其摘要的议案》

　　本议案表决结果：同意188,949,755股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意17,348,050股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　本议案表决结果：同意188,949,755股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意17,348,050股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　本议案表决结果：同意188,949,755股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意17,348,050股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案表决结果：同意17,348,050股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意17,348,050股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　股东四川雅化实业集团股份有限公司为公司持股5%以上股东，与其一致行动人雅化集团绵阳实业有限公司合计持有表决权股份数量51,840,000股；股东明刚和明景谷为公司实际控制人，合计持有表决权股份数量116,030,455股；深圳市奥博合智投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人一致行动人，持有表决权股份数量3,731,250股；以上关联股东回避了本议案的表决。

　　7、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　本议案表决结果：同意188,949,755股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意17,348,050股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　8、审议通过了《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

　　本议案表决结果：同意69,188,050股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意17,348,050股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　股东明刚担任公司董事长、总经理，股东明景谷担任公司董事，股东明刚和明景谷为公司实际控制人，合计持有表决权股份数量116,030,455股；深圳市奥博合智投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人一致行动人，持有表决权股份数量3,731,250股；以上关联股东回避了本议案的表决。

　　9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　本议案表决结果：同意188,949,755股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意17,348,050股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　10、审议通过了《关于变更部分募投项目建设内容并调整项目内部投资结构的议案》

　　本议案表决结果：同意188,949,755股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意17,348,050股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；

　　2、律师姓名：熊洁、李霞；

　　3、结论性意见：北京国枫（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年年度股东大会决议；

　　2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市金奥博科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市金奥博科技股份有限公司董事会

　　2023年5月17日