宁波银行股份有限公司 关于董事任职资格获核准的公告

　　证券代码：002142                         证券简称：宁波银行        公告编号：2023-030

　　优先股代码：140001、140007            优先股简称：宁行优01、宁行优02

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到《宁波银保监局关于核准KHOO CHENG HOE ANDREW（邱清和）任职资格的批复》（甬银保监复〔2023〕114号）、《宁波银保监局关于核准TAN TECK LONG（陈德隆）任职资格的批复》（甬银保监复〔2023〕115号），宁波银保监局已核准邱清和先生、陈德隆先生公司董事任职资格。根据公司第八届董事会第一次会议决议，邱清和先生自董事任职资格获核准之日起，担任公司董事会提名委员会委员；陈德隆先生自董事任职资格获核准之日起，担任公司董事会战略委员会、风险管理委员会委员。

　　邱清和先生、陈德隆先生的简历请参见公司2023年1月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波银行股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号2023-002）。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司董事会

　　2023年5月18日

　　证券代码：002142                              证券简称：宁波银行            公告编号：2023-029

　　优先股代码：140001、140007                优先股简称：宁行优01、宁行优02

　　宁波银行股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　(一) 本次股东大会无否决议案的情况。

　　(二) 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

　　一、 会议召开情况

　　(一) 召开时间

　　1、现场会议召开时间：2023年5月17日（星期三）下午15:30。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月17日9:15-15:00。

　　(二) 会议地点：宁波泛太平洋大酒店。

　　(三) 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　(四) 召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　(五) 主持人：公司董事长陆华裕先生。

　　(六) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共493人，代表有表决权股份4,009,614,266股，占公司有表决权股份总数6,603,590,792股的60.72%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表35人，代表有表决权股份3,286,984,060股，占公司有表决权股份总数的49.78%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表458人，代表有表决权股份722,630,206股，占公司有表决权股份总数的10.94%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。

　　三、 议案审议情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

　　（二）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年年度报告》。

　　（三）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年财务决算报告及2023年财务预算计划》。

　　（四）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度利润分配方案》。

　　公司2022年度利润分配方案如下：按2022年度净利润的10%提取法定公积金2,040百万元；按公司2022年风险资产期末余额1.5%差额提取一般准备金2,993百万元；向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每10股派发现金红利5元（含税）。

　　（五）以普通决议审议通过了《关于聘请外部审计机构的议案》。

　　（六）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年关联交易执行情况及2023年工作计划》。由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。

　　（七）以普通决议审议通过了《关于调整宁波银行股份有限公司2023年日常关联交易预计额度的议案》。由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。

　　（八）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度大股东评估报告》。

　　（九）以普通决议审议通过了《关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案》。

　　（十）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司董事津贴办法》。

　　（十一）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司董事长、副董事长薪酬办法》。

　　（十二）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

　　（十三）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司监事津贴办法》。

　　（十四）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法》。

　　（十五）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度董事会和董事履职评价报告》。

　　（十六）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度监事会和监事履职评价报告》。

　　（十七）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》。

　　（十八）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度资本管理履职情况评估报告》。

　　会议同时听取了《监事会关于公司2022年度外部审计机构审计报告的意见》和《宁波银行股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　四、 议案表决情况

　　本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

　　根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：

　　注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东。

　　五、 律师出具的法律意见

　　浙江波宁律师事务所何卓君、刘昕怡律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　六、 备查文件

　　(一) 本次股东大会会议决议；

　　(二) 浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司董事会

　　2023年5月18日