冰轮环境技术股份有限公司监事会 2023年第三次会议（临时会议）决议公告

　　证券代码：000811        证券简称：冰轮环境        公告编号：2023-015

　　冰轮环境技术股份有限公司监事会2023年第三次会议（临时会议）于2023年5月18日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议形成决议如下：

　　选举王强先生为公司新一届监事会主席。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　冰轮环境技术股份有限公司监事会

　　2023年5月18日

　　证券代码：000811        证券简称：冰轮环境        公告编号：2023-014

　　冰轮环境技术股份有限公司董事会

　　2023年第三次会议（临时会议）决议公告

　　冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2023年第三次会议（临时会议）于2023年5月18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，全体监事收悉了全套会议资料。会议形成决议如下：

　　一、选举李增群先生为公司新一届董事会董事长。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　二、选举产生董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，具体名单为：

　　战略委员会：李增群（主任）、刘志军、杨元桂、季向东、赵宝国

　　提名委员会：步延东（主任）、陈伟、柳喜军、刘志军、舒建国

　　审计委员会：柳喜军（主任）、陈伟、步延东、李增群、杨元桂

　　薪酬与考核委员会：陈伟（主任）、柳喜军、步延东、杨元桂、季向东

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　三、审议通过《关于聘任新一届管理层的议案》

　　聘任赵宝国先生为总裁，孙秀欣先生为董事会秘书。

　　经总裁提名，聘任舒建国先生为常务副总裁，卢绍宾先生、葛运江先生、焦玉学先生、张会明先生为副总裁，吴利利女士为副总裁兼总会计师。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　冰轮环境技术股份有限公司董事会

　　2023年5月18日

　　附件.高级管理人员简历

　　赵宝国，男，1978年出生，研究生学历，高级工程师。曾任本公司国内营销事业部副总经理，气体压缩分公司总经理，烟台百大集团、山东省水产供销公司总经理，顿汉布什控股集团副总裁，本公司董事、副总裁，总裁。赵宝国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为高管的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。

　　舒建国，男，1970年出生，工商管理硕士，高级工程师、注册二级建造师。曾任烟台冰轮集团有限公司办公室主任，国内营销事业部常务副总经理、总经理、党支部书记，顿汉布什控股集团副总裁，公司董事、常务副总裁。舒建国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为高管的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。

　　卢绍宾，男，1967年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任本公司制冷机厂厂长兼党委书记，总质量师兼品质保证部部长、质量管理体系管理者代表，制造事业部总经理，本公司董事、副总裁。卢绍宾先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为高管的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。

　　葛运江，男，1970年出生，硕士，工程师。曾任公司海外事业部副总经理，公司海外事业部总经理、党支部书记，公司副总裁。葛运江先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为高管的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。

　　焦玉学，男，1968年出生，大学学历，高级工程师。曾任公司科研所设计工程师，速冻设备分公司技术销售副总经理，公司总经理助理兼投资部部长，公司副总裁。焦玉学先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为高管的情形，不是失信被执行人。持有本公司5206股股份。

　　吴利利，女，1975年出生，大学学历，高级会计师。曾任公司财务管理部高级经理，财务负责人兼财务管理部部长，副总裁兼总会计师。吴利利女士在公司股东单位烟台冰轮投资有限公司任职董事，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为高管的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。

　　张会明，男，1974年出生，大学本科，高级工程师。曾任公司总质量师兼品质保证部部长，公司空压机分公司总经理，气体压缩设备分公司总经理，气体压缩事业部总经理，营销服务事业本部副本部长兼能源化工装备事业部部长，公司副总裁。张会明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为高管的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。

　　孙秀欣，男，1971年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任本公司证券部副部长、证券事务代表，财务负责人，董事会秘书兼证券部部长。孙秀欣先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为高管的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。