宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605255        证券简称：天普股份     公告编号：2023-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长尤建义先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王晓颖女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2023年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司第二届独立董事劳务报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2023年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司2023年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于续聘2023年会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订<公司章程>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订<股东大会议事规则>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订<董事会议事规则>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订<独立董事工作细则>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于修订<募集资金管理制度>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于修订<累计投票制度>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于修订<关联交易管理制度>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：关于修订<对外担保管理制度>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：关于修订<对外投资管理制度>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、 议案名称：关于修订<监事会议事规则>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　第5、7、8、10项议案对中小投资者进行了单独计票; 议案11为特别决议议案，议案已获得出席会议的股东(含授权代表) 所持表决权超 2/3 通过，其他均为普通决议议案,所有议案均已获得出席会议的股东(含授权代表) 所持表决权过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：柯琤、范洪嘉薇

　　2、 律师见证结论意见：

　　国浩律师（杭州）事务所认为：宁波市天普橡胶科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、会议召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，符合《公司法》《股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司

　　2023年5月19日