索通发展股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603612          证券简称：索通发展        公告编号：2023-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年5月13日向全体董事发出会议通知，于2023年5月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

　　（二）会议审议并通过《关于调整公司组织结构的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司根据战略发展需要，为进一步完善治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，在组织结构中增设“人才发展中心”、“负极事业部”。本次组织结构调整是对公司内部管理机构的优化，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

　　特此公告。

　　索通发展股份有限公司董事会

　　2023年5月19日

　　证券代码：603612          证券简称：索通发展        公告编号：2023-045

　　索通发展股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金2.2亿元置换预先投入的自筹资金，本次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合相关规定。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准索通发展股份有限公司向薛永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3255号）核准，公司本次募集配套资金向特定对象发行股票34,004,952股，每股发行价格为20.11元（指人民币，下同），共计募集资金683,839,584.72元，扣除各项发行费用6,239,539.05元（不含增值税），实际募集资金净额677,600,045.67元。上述募集资金于2023年4月13日到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验并出具《索通发展股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第4-00011号）。

　　公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　根据公司公开披露的《索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次募集配套资金用于支付发行股份及支付现金购买佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称“欣源股份”）94.9777%股份的现金对价（合计34,191.98万元）以及补充流动资金；在配套募集资金到位前，上述用途事项可基于市场及公司情况择机先行实施，待募集资金到位后予以置换。

　　三、自筹资金预先投入募投项目情况

　　本次置换前，公司已使用自筹资金向作为交易对方的薛永等欣源股份原股东支付首期现金对价2.2亿元。公司本次使用前述募集资金中的2.2亿元置换该等预先投入的自筹资金。

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期支付首期现金对价情况进行了专项审核，《索通发展股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第4-00069号）。

　　截至2023年5月18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为22,000.00万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　四、审议程序

　　公司于2023年5月18日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用通过向特定对象发行股份方式募集到的配套资金中的2.2亿元置换先期已投入的自筹资金。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定；本次审议程序合法合规；本次募集资金置换未与募集资金用途计划相抵触，不会影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，我们一致同意使用募集资金置换预先投入自筹资金事项。

　　（二）监事会意见

　　公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不会影响募集资金的正常使用。监事会一致同意公司使用通过向特定对象发行股份方式募集到的配套资金中的2.2亿元置换先期已投入的自筹资金。

　　（三）会计师事务所意见

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换公司预先投入的自筹资金进行专项审核，并出具了《索通发展股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第4-00069号），认为公司编制的《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2023年5月18日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

　　（四）独立财务顾问意见

　　中国国际金融股份有限公司认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，未改变募集资金用途，相关事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，中国国际金融股份有限公司对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。

　　特此公告。

　　索通发展股份有限公司董事会

　　2023年5月19日

　　证券代码：603612          证券简称：索通发展        公告编号：2023-044

　　索通发展股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023年5月13日向全体监事发出会议通知，于2023年5月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席张媛媛女士主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　监事会认为公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不会影响募集资金的正常使用。监事会一致同意公司使用通过向特定对象发行股份方式募集到的配套资金中的2.2亿元置换先期已投入的自筹资金。

　　特此公告。

　　索通发展股份有限公司监事会

　　2023年5月19日