森林包装集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605500        证券简称：森林包装         公告编号：2023-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集召开，董事长林启军先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事祝锡萍因个人原因请假；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书出席了会议；其他高管均列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2022年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2022年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于续聘2023年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于董事2023年薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于监事2023年薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于2023年度预计对外担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同时，本次股东大会还听取了《2022年度独立董事述职报告》

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案11是特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股

　　东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

　　2、本次会议议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案11对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京值德律师事务所

　　律师：黄彦宇、张孟阳

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　森林包装集团股份有限公司董事会

　　2023年5月19日