益丰大药房连锁股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603939         证券简称：益丰药房      公告编号：2023-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书范炜及公司其他高管出席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2022年度董事会报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2022年度监事会报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告（截至2022年12月31日）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案6、议案10为特别决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代表人）所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过；

　　2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案5-7、议案11。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：彭龙、龙斌

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合相关规定；因此，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司董事会

　　2023年5月19日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603939         证券简称：益丰药房        公告编号：2023-043

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩

　　暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年05月26日(星期五)下午15:00-16:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

　　投资者可于2023年05月18日(星期四)至05月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@yfdyf.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年4月28日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月26日下午15:00-16:30举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2022年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年05月26日下午15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总裁：高毅先生

　　独立董事：易兰广先生

　　财务总监：邓剑琴女士

　　董事会秘书：范炜先生

　　证券事务代表：罗功昭先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年05月26日(星期五)下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年05月18日(星期四)至05月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@yfdyf.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：范炜、罗功昭

　　电话：0731-89953989

　　邮箱： ir@yfdyf.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月19日

　　证券代码：603939         证券简称：益丰药房       公告编号：2023-044

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　全体董事均亲自出席本次董事会。

　　无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

　　本次董事会全部议案均获通过。

　　一、 董事会会议召开情况

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日以电子邮件方式发出第四届董事会第二十六次会议通知，会议于2023年5月18日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　1. 《关于聘任高级管理人员的议案》

　　根据总裁提名，提名委员会审议通过，聘任高佑成先生为公司执行总裁，不再担任常务副总裁职务。聘任颜俊先生为公司助理总裁。任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告《关于聘任高级管理人员的公告》（2023-045）。

　　特此公告

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月19日

　　证券代码：603939       证券简称：益丰药房         公告编号：2023-045

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司总裁高毅先生提名、董事会提名委员会会议及第四届董事会第二十六次会议审议通过，聘任高佑成先生为公司执行总裁，不再担任常务副总裁职务；聘任颜俊先生为公司助理总裁。

　　一、董事会审议情况

　　公司于2023年5月18日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任高佑成先生为公司执行总裁，不再担任常务副总裁职务；聘任颜俊先生为公司助理总裁。任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期结束。

　　高佑成先生、颜俊先生与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格及推荐程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

　　二、独立董事的独立意见

　　经审查，公司审议聘任的高级管理人员，其个人履历、教育背景、工作经历具备了相应的知识水平和管理能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关限制担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，具有担任公司高级管理人员的任职条件。本次聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意公司聘任高佑成先生、颜俊先生为公司高级管理人员。

　　简历详见附件。

　　特此公告

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月19日

　　附件：

　　高佑成，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年2月出生，工商管理硕士。曾任常德市土产总公司上海分公司经理、党委副书记、常务副总经理；步步高商业连锁股份有限公司总部食品采购经理、购物广场副总经理、公司常务副总裁。现任公司董事、执行总裁。

　　颜俊，男，中国国籍，无永久境外居留权。1982年4月出生，计算机软件工程学士。曾任群硕软件开发工程师，盛大网络研发主管，大众点评网质量管理主管，无锡奥塔库科技合伙人，孩子王儿童股份有限公司前端产品负责人、电商业务负责人、会员中心总监，好享家舒适智能家居股份有限公司营运中心总监、研发中心总监。现任公司新零售事业群总经理、数字化中心负责人、助理总裁。