江西金达莱环保股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688057        证券简称：金达莱        公告编号：2023-017

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长陶琨女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书杨晨露女士出席了本次会议；部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2022年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于确认2022年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于确认2022年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于调整部分募投项目内部投资结构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案5、议案6和议案8对中小投资者进行了单独计票；

　　2、本次股东大会还听取了《2022年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

　　律师：周珍、邓颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江西金达莱环保股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月19日