中国西电电气股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601179       证券简称：中国西电        公告编号：2023-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段281号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司董事长丁小林先生因公务原因未能出席本次会议，公司半数以上董事推举董事赵启先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席5人，公司董事长丁小林先生因公务原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书石丹先生出席了本次会议；公司高管谢庆峰先生、马玎先生、余明星先生及见证律师列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2022年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2022年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2023年关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2023年度接受外部银行综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2023年度为所属子公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2023年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　2、 关于选举监事的议案

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案6：关于2023年度关联交易的议案，关联股东中国电气装备集团有限公司、GE SMALLWORLD（SINGAPORE）PTE LTD对此议案予以回避。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　　律师：李丽萍、许敏

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会的表决结果有效。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2023年5月19日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：601179           股票简称：中国西电           编号：2023-027

　　中国西电电气股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年5月13日以通讯方式发出会议通知，本次会议于2023年5月18日以现场结合通讯方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　本次会议由监事刘武周先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

　　审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　监事会成员一致同意选举监事刘武周为公司第四届监事会主席，任期同第四届监事会。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司监事会

　　2023年5月19日