上海英方软件股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688435        证券简称：英方软件        公告编号：2023-024

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 16 号楼

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长胡军擎主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集合召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于公司2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬及津贴方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.00、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　9.01、议案名称：《上海英方软件股份有限公司股东大会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.02、议案名称：《上海英方软件股份有限公司董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.03、议案名称：《上海英方软件股份有限公司监事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.04、议案名称：《上海英方软件股份有限公司独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.05、议案名称：《上海英方软件股份有限公司关联交易决策制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.06、议案名称：《上海英方软件股份有限公司重大投资管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.07、议案名称：《上海英方软件股份有限公司对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.08、议案名称：《上海英方软件股份有限公司募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.09、议案名称：《上海英方软件股份有限公司信息披露管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.10、议案名称：《上海英方软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会所审议的议案9.01、9.02、9.03为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

　　2、本次股东大会议案5、6、8对中小投资者进行了单独计票。

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：议案6。

　　应回避表决的关联股东名称：董事长兼总经理胡军擎及其一致行动人上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）、董事兼副总经理周华、董事陈勇铨。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：李攀峰、彭佳宁

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司 2022年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　特此公告。

　　上海英方软件股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月19日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。