北京凯因科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688687        证券简称：凯因科技        公告编号：2023-031

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区荣京东街6号3号楼1楼报告厅

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长周德胜先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京凯因科技股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书赫崇飞先生出席了本次会议,其他高级管理人员均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司董事2023年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司监事2023年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司续聘2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订<公司章程>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.01、 议案名称：修订公司《股东大会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.02、 议案名称：修订公司《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.03、 议案名称：修订公司《对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.04、 议案名称：修订公司《关联交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.05、 议案名称：修订公司《对外投资管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.06、 议案名称：修订公司《规范与关联方资金往来的管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1、2、3、4、5、6、7、8、10.03、10.04、10.05、10.06属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、议案9、10.01、10.02、11属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、议案5、6、8对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：麻云燕、饶春博

　　2、 律师见证结论意见：

　　信达认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

　　特此公告。

　　北京凯因科技股份有限公司董事会

　　2023年5月19日