天润工业技术股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：002283           证券简称：天润工业           公告编号：2023-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2023年5月18日（星期四）下午14:00。

　　网络投票时间：2023年5月18日，其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：山东省威海市文登区天润路2-13号公司三楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：副董事长孙海涛先生。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　截至2023年5月11日（股权登记日），公司总股本为1,139,457,178股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为21,404,388股，根据有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权权利，因此，本次股东大会有表决权股份总数为1,118,052,790股。

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共41人，代表股份453,049,500股，占公司有表决权股份总数的40.5213%。其中：参加本次股东大会的中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共36人，代表股份99,228,510股，占公司有表决权股份总数的8.8751%。

　　1、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共12人，代表股份426,563,562股，占公司有表决权股份总数的38.1524%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共东29人，代表股份26,485,938股，占公司有表决权股份总数的2.3689%。

　　3、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　公司在任董事9人，出席9人，其中董事长邢运波，董事夏丽君、魏安力因公务出差以视频方式出席会议；其他董事现场出席会议。

　　公司在任监事3人，出席3人，均现场出席会议。

　　公司董事会秘书刘立出席会议，部分高级管理人员列席会议。公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以下提案：

　　1、审议通过《2022年年度报告》全文及摘要。

　　表决结果：同意451,820,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7288%；反对1,228,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2712%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意97,999,710股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.7616%；反对1,228,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的的1.2384%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过《2022年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意451,820,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7288%；反对1,228,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2712%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意97,999,710股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.7616%；反对1,228,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的的1.2384%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议通过《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意451,820,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7288%；反对1,228,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2712%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意97,999,710股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.7616%；反对1,228,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的的1.2384%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　4、审议通过《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意451,820,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7288%；反对1,228,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2712%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意97,999,710股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.7616%；反对1,228,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的的1.2384%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　5、审议通过《2022年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意451,820,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7288%；反对1,228,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2712%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意97,999,710股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.7616%；反对1,228,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的的1.2384%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　6、审议通过《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决结果：同意451,820,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7288%；反对1,228,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2712%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意97,999,710股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.7616%；反对1,228,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的的1.2384%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　7、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

　　表决结果：同意451,820,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7288%；反对1,228,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2712%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意97,999,710股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.7616%；反对1,228,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的的1.2384%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　8、审议通过《关于<公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

　　表决结果：同意432,734,721股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的99.7168%；反对1,228,800股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.2832%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意97,999,710股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.7616%；反对1,228,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的的1.2384%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案关联股东已回避表决，回避表决股数为19,085,979股。

　　9、审议通过《关于<公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》。

　　表决结果：同意432,734,721股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的99.7168%；反对1,228,800股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.2832%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意97,999,710股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.7616%；反对1,228,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的的1.2384%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案关联股东已回避表决，回避表决股数为19,085,979股。

　　10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》。

　　表决结果：同意432,734,721股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的99.7168%；反对1,228,800股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.2832%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意97,999,710股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.7616%；反对1,228,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的的1.2384%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案关联股东已回避表决，回避表决股数为19,085,979股。

　　公司现任独立董事魏安力先生、曲国霞女士、孟红女士，离任独立董事姚春德先生、姜爱丽女士向公司2022年度股东大会做了2022年度述职报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由上海金茂凯德（北京）律师事务所毛国权、王悦律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、天润工业技术股份有限公司2022年度股东大会决议。

　　2、上海金茂凯德（北京）律师事务所出具的《关于天润工业技术股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　天润工业技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月19日