云南交投生态科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002200              证券简称：ST交投              公告编号：2023-050

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月18日（星期五）下午14:30时；

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2023年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：公司会议室。

　　3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：副董事长王璟逾先生。

　　6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计14名，所持有表决权的股份总数为78,966,304股，占公司总股份的42.8855%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共7人，代表股份77,923,002股，占公司总股份的42.3189%；通过网络投票的股东7人，代表股份1,043,302股，占公司总股份的0.5666%。

　　通过现场投票和网络投票参与的中小投资者股东共12人，代表股份25,058,984股，占公司总股份的13.6092%。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份24,015,682股，占公司总股份的13.0426%。通过网络投票的中小股东7人，代表股份1,043,302股，占公司总股份的0.5666%。

　　2.公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　三、会议议案审议表决情况

　　本次股东大会由公司董事会依法召集，会议由副董事长王璟逾先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

　　1.审议通过了《2022年年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意78,619,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.5608%；反对346,802股，占出席会议所有股东所持股份的0.4392%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况：同意24,712,182股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6161%；反对346,802股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3839%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.审议通过了《2022年年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意78,619,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.5608%；反对346,802股，占出席会议所有股东所持股份的0.4392%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况：同意24,712,182股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6161%；反对346,802股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3839%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3.审议通过了《2022年年度财务决算报告》

　　表决结果：同意78,619,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.5608%；反对346,802股，占出席会议所有股东所持股份的0.4392%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况：同意24,712,182股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6161%；反对346,802股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3839%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4.审议通过了《2022年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意78,619,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.5608%；反对346,802股，占出席会议所有股东所持股份的0.4392%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况：同意24,712,182股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6161%；反对346,802股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3839%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5.审议通过了《关于2022年年度利润分配预案》

　　表决结果：同意78,619,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.5608%；反对346,802股，占出席会议所有股东所持股份的0.4392%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况：同意24,712,182股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6161%；反对346,802股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3839%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6.审议通过了《2023年年度财务预算报告》

　　表决结果：同意78,619,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.5608%；反对346,802股，占出席会议所有股东所持股份的0.4392%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况：同意24,712,182股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6161%；反对346,802股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3839%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7.审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　表决结果：同意78,619,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.5608%；反对346,802股，占出席会议所有股东所持股份的0.4392%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况：同意24,712,182股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6161%；反对346,802股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3839%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意78,619,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.5608%；反对346,802股，占出席会议所有股东所持股份的0.4392%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况：同意24,712,182股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6161%；反对346,802股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3839%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　9.审议通过了《关于2022年年度非独立董事薪酬发放情况及2023年年度薪酬分配方案》

　　表决结果：同意78,619,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.5608%；反对346,802股，占出席会议所有股东所持股份的0.4392%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况：同意24,712,182股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6161%；反对346,802股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3839%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　建纬（昆明）律师事务所高薇、程露律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格合法有效；出席、列席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1.经与会董事签署的公司2022年年度股东大会决议；

　　2.建纬（昆明）律师事务所出具的《云南交投生态科技股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年五月十九日