广东好太太科技集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603848          证券简称：好太太       公告编号：2023-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，董事长沈汉标先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席3人，董事王妙玉女士、独立董事黄建水先生因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《公司2022年年度报告全文及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《公司2022年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《公司2022年度内部控制评价报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于拟修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于公司2023年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于公司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于确认公司董事2022年度薪酬的议案》

　　13.01议案名称：《关于确认沈汉标先生2022年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.02议案名称：《关于确认王妙玉女士2022年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.03议案名称：《关于确认肖娟女士2022年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.04议案名称：《关于确认黄建水先生2022年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.05议案名称：《关于确认孙振萍女士2022年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.06议案名称：《关于确认吴震先生2022年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.07议案名称：《关于确认张平先生2022年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.08议案名称：《关于确认周秋英女士2022年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于确认公司监事2022年度薪酬的议案》

　　14.01议案名称：《关于确认林贤惜女士2022年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.02议案名称：《关于确认沈宝珊女士2022年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.03议案名称：《关于确认黄勇先生2022年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.04议案名称：《关于确认曹彩凤女士2022年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《关于审议公司董事2023年度薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：《关于审议公司监事2023年度薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案5至议案16属于对中小投资者单独计票的议案，已获得出席本次股东大会股东（含股东代表）所持有效表决权过半数通过；

　　2、议案8、议案12属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（含股东代表）所持有效表决权的2/3以上通过；

　　3、议案12，涉及关联股东回避，关联股东沈汉标、王妙玉、肖娟、林贤惜已对该议案进行了回避表决；议案13.01，涉及关联股东回避，关联股东沈汉标、王妙玉已对该议案进行了回避表决；议案13.02，涉及关联股东回避，关联股东沈汉标、王妙玉已对该议案进行了回避表决；议案13.03，涉及关联股东回避，关联股东肖娟已对该议案进行了回避表决；议案14.01，涉及关联股东回避，关联股东林贤惜已对该议案进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

　　律师：郭珣彤、徐嘉惠

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所认为，公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序都符合法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、广东好太太科技集团股份有限公司2022年年度股东大会决议

　　2、国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2023年5月19日