深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002816          证券简称：*ST和科         公告编号：2023-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；

　　3、 本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开；

　　4、 对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2023年5月18日（星期四）15:00

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年5月18日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司第四届董事会

　　5、会议主持人：董事长孟宇亮先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人（下同）共计9人，所持有表决权的股份总数为29,543,847股，占公司有表决权股份总数的比例为29.5438%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东代理人共3人，所持有表决权的股份总数为5,583,347股，占公司有表决权股份总数的比例为5.5833%；通过网络投票的股东共6人，所持有表决权的股份总数为23,960,500股，占公司有表决权股份总数的比例为23.9605%。

　　2、中小股东出席的情况

　　通过现场和网络投票的中小股东7人，所持有表决权的股份总数为8,131,800股，占公司有表决权股份总数的比例为8.1318%。其中：通过现场投票的中小股东2人，所持有表决权的股份总数为171,300股，占公司有表决权股份总数的比例为0.1713%；通过网络投票的中小股东5人，所持有表决权的股份总数为7,960,500股，占公司有表决权股份总数的比例为7.9605%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员现场或远程方式列席会议；广东海埠律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下提案：

　　1、审议并通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果为：同意29,493,747股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8304%；反对50,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1696%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议并通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果为：同意29,493,347股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8291%；反对50,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1696%；弃权400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。

　　表决结果：通过。

　　3、审议并通过了《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果为：同意29,493,347股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8291%；反对50,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1696%；弃权400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。

　　表决结果：通过。

　　4、审议并通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果为：同意29,493,347股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8291%；反对50,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1696%；弃权400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。

　　表决结果：通过。

　　5、审议并通过了《关于<未来三年（2022年-2024年）分红回报规划>的议案》

　　表决结果为：同意29,493,747股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8304%；反对50,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1696%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意8,081,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3839%；反对50,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6161%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　6、审议并通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　表决结果为：同意29,493,747股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8304%；反对50,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1696%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意8,081,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3839%；反对50,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6161%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　7、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果为：同意29,493,347股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8291%；反对50,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1696%；弃权400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意8,081,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3790%；反对50,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6161%；弃权400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0049%。

　　表决结果：通过。

　　8、审议并通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

　　表决结果为：同意29,493,747股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8304%；反对50,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1696%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　9、审议并通过了《关于修订公司<融资与对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果为：同意29,493,747股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8304%；反对50,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1696%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　10、审议并通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果为：同意29,493,347股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8291%；反对50,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1696%；弃权400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东海埠律师事务所杨谨律师、陈惠莹律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具了法律意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　五、报备文件

　　1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2、广东海埠律师事务所关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2022年年度股东大会之见证法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月19日