中捷资源投资股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：002021          证券简称：*ST中捷          公告编号：2023-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月28日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。

　　2.本次股东大会无否决议案的情形。

　　3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间

　　现场会议召开时间：2023年5月18日下午15:00-17:00。

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室

　　（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　（四）会议召集人：公司第七届董事会

　　（五）现场会议主持人：董事李辉先生（董事长张黎曙先生因公出差，由半数以上董事共同推举董事李辉先生主持本次股东大会）

　　（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计47名，代表股份共计

　　182,624,476股，占公司股份总数的26.5514%。

　　其中，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计5人，代表有表决权的股份总数为131,798,589股，占公司总股本的19.1619%；参加网络投票的股东共计42名，代表股份共计50,825,887股，占公司股份总数的7.3895%。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共46名，代表有表决权的股份为53,018,587股，占公司股份总数的7.7083%。

　　（七）公司部分董事、监事出席本次股东大会，高级管理人员列席本次股东大会，浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

　　本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：

　　（一）审议讨论《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意174,008,596股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的95.2822%；反对8,525,880股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的4.6685%；弃权90,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0493%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意44,402,707股，占出席会议的中小股股东所持股份的83.7493%；反对8,525,880股，占出席会议的中小股股东所持股份的16.0809%；弃权90,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1698%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（二）审议讨论《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意174,008,596股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的95.2822%；反对8,395,880股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的4.5973%；弃权220,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.1205%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意44,402,707股，占出席会议的中小股股东所持股份的83.7493%；反对8,395,880股，占出席会议的中小股股东所持股份的15.8357%；弃权220,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4149%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（三）审议讨论《2022年度利润分配方案》

　　表决结果：同意174,008,596股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的95.2822%；反对8,525,880股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的4.6685%；弃权90,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0493%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意44,402,707股，占出席会议的中小股股东所持股份的83.7493%；反对8,525,880股，占出席会议的中小股股东所持股份的16.0809%；弃权90,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1698%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（四）审议讨论《2022年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意173,938,596股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的95.2439%；反对8,595,880股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的4.7069%；弃权90,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0493%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意44,332,707股，占出席会议中小股东所持股份的83.6173%；反对8,595,880股，占出席会议中小股东所持股份的16.2130%；弃权90,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1698%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（五）审议讨论《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意173,888,596股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的95.2165%；反对8,645,880股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的4.7342%；弃权90,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0493%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意44,282,707股，占出席会议的中小股股东所持股份的83.5230%；反对8,645,880股，占出席会议的中小股股东所持股份的16.3073%；弃权90,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1698%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（六）审议讨论《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》

　　表决结果：同意174,008,596股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的95.2822%；反对8,525,880股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的4.6685%；弃权90,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0493%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意44,402,707股，占出席会议中小股东所持股份的83.7493%；反对8,525,880股，占出席会议中小股东所持股份的16.0809%；弃权90,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1698%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席会议并见证。见证律师认为：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　（《浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》同日刊载于巨潮资讯网。）

　　四、备查文件

　　1.2022年度股东大会决议；

　　2.浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2023年5月19日