关于隆基绿能科技股份有限公司 2021年度公开发行可转换公司债券 2023年第二次债券持有人会议结果的公告

　　股票代码:601012       股票简称:隆基绿能      公告编号:临2023-065号

　　债券代码:113053       债券简称:隆22转债

　　本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　　隆基绿能科技股份有限公司债券持有人：

　　隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2022年1月5日公开发行面值总额7,000,000,000.00元可转换公司债券（以下简称“本期债券”）。根据公司战略规划和经营需要，公司拟对本期债券募集资金用途进行变更。根据《公司债券发行与交易管理办法》《隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和《隆基绿能科技股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则（2021年5月）》，隆基绿能科技股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券于2023年5月12日至2023年5月18日召开了2023年第二次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

　　一、债券基本情况

　　（一）发行人名称：隆基绿能科技股份有限公司

　　（二）证券代码：113053

　　（三）证券简称：隆22转债

　　（四）基本情况：

　　1、债券名称：隆基绿能科技股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券；

　　2、债券期限：本期债券期限为6年；

　　3、发行规模：人民币70亿元；

　　4、票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%；

　　5、起息日：2022年1月5日；

　　6、付息日期：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　二、召开会议的基本情况

　　（一）会议名称：隆基绿能科技股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券2023年第二次债券持有人会议

　　（二）召集人：国信证券股份有限公司

　　（三）债权登记日：2023年5月11日

　　（四）召开时间：2023年5月12日至2023年5月18日

　　（五）投票表决期间：2023年5月12日至2023年5月18日

　　（六）召开地点：线上

　　（七）召开方式：线上，按照简化程序召开。

　　（八）表决方式是否包含网络投票：否

　　债券持有人对持有人会议通知公告所涉议案有异议的，应于持有人会议通知公告之日起5个交易日内（即2023年5月18日前）以书面形式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。

　　（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2023年5月11日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、受托管理人；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。

　　三、会议审议事项

　　议案：《关于变更2021年可转债部分募集资金投资项目的议案》

　　具体议案见《关于适用简化程序召开隆基绿能科技股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券2023年第二次债券持有人会议的通知》。本次会议异议期已于2023年5月18日结束，异议期内未收到任何书面异议。

　　根据本期债券持有人会议规则的相关规定，本次会议视为已召开并表决完毕，《关于变更2021年可转债部分募集资金投资项目的议案》获得本次债券持有人会议表决通过。具体表决情况如下：

　　同意100%，反对0%，弃权0%

　　通过。

　　四、律师见证情况

　　综上所述，本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集人资格、召集方式、召开程序、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，公司本次债券持有人会议决议合法有效。

　　五、其他

　　（一）受托管理人联系方式

　　邮寄地址：上海市浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼15层

　　联系人：姜志刚、龚癸明

　　联系电话：021-60933135

　　邮编：200135

　　邮箱：gonggm@guosen.com.cn

　　六、附件

　　《北京市中伦律师事务所关于隆基绿能科技股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券2023年第二次债券持有人会议的法律意见书》

　　特此公告。

　　国信证券股份有限公司

　　2023年5月19日

　　股票代码:601012       股票简称:隆基绿能      公告编号:临2023-066号

　　债券代码:113053       债券简称:隆22转债

　　隆基绿能科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票

　　通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年年度会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》（具体内容请详见公司2023年4月28日、2023年5月19日披露的相关公告）,鉴于公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的激励对象中，1名限制性股票激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销条件已经成就，根据公司激励计划的相关规定，上述激励对象已获授但尚未解锁的共计112,000股限制性股票将由公司办理回购注销，回购价格为27.58元/股加上离职激励对象应取得的银行同期活期存款利息。公司将根据相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，本次回购注销完成后，公司注册资本将减少112,000元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日（2023年5月19日）起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。申报具体方式如下：

　　（一）债权申报登记地点：西安经济技术开发区尚苑路8369号公司董事会办公室

　　（二）申报时间：2023年5月19日至2023年7月2日9：00-12：00；13：30-17：00（双休日及法定节假日除外）

　　（三）联系人：王皓

　　（四）电话：029-86519912

　　（五）传真：029-86689601

　　（六）邮箱：longi-board@longi.com

　　特此公告。

　　隆基绿能科技股份有限公司董事会

　　二零二三年五月十九日

　　证券代码：601012        证券简称：隆基绿能        公告编号：临2023-064号

　　债券代码：113053        债券简称：隆22转债

　　隆基绿能科技股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年5月18日

　　（二）股东大会召开的地点：陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城七路101号西安铂菲朗酒店

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长钟宝申先生因公外地出差，不便主持会议，全体董事一致推选董事兼总经理李振国先生代为主持。本次会议召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　2、 公司董事会秘书刘晓东先生出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：2022年年度报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：2022年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于2022年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于制定《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于调整外部董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于调整外部监事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于变更2021年可转债部分募集资金投资项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：关于公司董事、高级管理人员及经营团队持有控股子公司股权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：关于公司及经营团队向控股子公司增资暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）现金分红分段表决情况

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　以上第11、12项议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过；以上第8、9、10、14、15项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：刘佳、李煌辉

　　2、律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　隆基绿能科技股份有限公司董事会

　　2023年5月19日