柳州钢铁股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601003        证券简称：柳钢股份     公告编号：2023-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事、代董事会秘书吴丹伟先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事、代董事会秘书吴丹伟先生出席会议，其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：审议2022年年度董事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：审议2022年年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：审议2023年年度项目实施计划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：审议2022年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：审议关于申请2023年年度银行综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：审议关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：审议关于修订《募集资金管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：审议关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：审议关于续聘财务及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：审议2022年年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　议案号:2   议案名称:审议2022年年度利润分配方案

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.议案6为涉及以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.议案11的子议案全部表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（上海）律师事务所

　　律师：王润枝、高坡

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月19日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议