浙江天正电气股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605066        证券简称：天正电气       公告编号：2023-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路388号公司二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长高天乐先生主持，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书黄渊先生出席了会议；其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2022年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2022年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2022年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2022年年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《2022年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《2022年年度利润分配议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　13、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　14、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　15、《关于监事会换届选举监事的议案》

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案9-12均为特别决议事项，经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、根据公司于2023年4月28日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》，公司独立董事李长宝先生作为征集人，就议案10-12向公司全体股东征集投票权。截至征集期限结束，共有0名股东委托独立董事行使投票权。

　　3、拟作为2023年限制性股票激励计划激励对象的股东或与2023年限制性股票激励计划激励对象存在关联关系的股东，对议案10-12均回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

　　律师：何飞燕、夏玉萍

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　浙江天正电气股份有限公司董事会

　　2023年5月19日

　　● 上网公告文件

　　北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江天正电气股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书。

　　● 报备文件

　　公司2022年年度股东大会决议。