武汉东湖高新集团股份有限公司 关于控股子公司为其下属控股子公司提供担保的公告

　　证券代码：600133                    证券简称：东湖高新                     公告编号：临2023-041

　　可转债代码：110080                 可转债简称：东湖转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　1、 近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）与汉口银行股份有限公司黄冈分行（以下简称“汉口银行”）签署了《保证合同》，为泰欣环境控股子公司黄冈泰欣光谷环境能源科技有限公司（以下简称“黄冈泰欣”）向汉口银行申请人民币1,500万元贷款提供担保，担保比例99%。

　　①被担保人名称：黄冈泰欣光谷环境能源科技有限公司，系本公司控股孙公司。

　　②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币1,485万元，自公司2021年年度股东大会召开日至公告日为黄冈泰欣担保发生额为1,485万元，截止公告日共累计为其提供担保余额为0万元（不含本次担保）。

　　③本次是否有反担保：无

　　④截止公告日共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额为人民币268,128.16万元，共累计对外提供的担保余额为85,504.68万元。

　　2、本次授信担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

　　一、 保证合同签署情况

　　近日，公司控股子公司泰欣环境与汉口银行签署了《保证合同》，为泰欣环境控股子公司黄冈泰欣向汉口银行申请人民币1,500万元贷款提供担保。担保合同项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币1,485万元。

　　二、审议情况

　　1、董事会决议情况

　　2022 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司 2022 年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司 2022 年年度预计提供担保总额为人民币53.01 亿元，其中对资产负债率 70%以下全资及控股子公司的担保总额不超过人民币 38.51 亿元（不含对控股子公司提供关联担保）；对资产负债率 70%以上全资及控股子公司的担保总额不超过人民币 14.50 亿元（不含对控股子公司提供关联担保）。

　　上述担保计划的有效期自2021年年度股东大会批准之日起，至2022年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司2022年年度担保计划的公告》（公告编号：临 2022-030）

　　2、股东大会决议情况

　　2022 年 5 月 26 日，公司2021年年度股东大会审议通过了《公司2022年年度担保计划》。

　　上述相关内容详见 2022 年 4 月 30 日、5 月 27 日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

　　三、交易双方基本情况

　　1、公司名称：黄冈泰欣光谷环境能源科技有限公司

　　注册资本：人民币550万元

　　注册地址：湖北省黄冈市蕲春县漕河镇齐唱大道9号506室

　　法定代表人：沈大军

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；供电业务；供暖服务；肥料生产；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；热力生产和供应；环境保护专用设备销售；生活垃圾处理装备销售；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；再生资源加工；再生资源销售；水环境污染防治服务；大气污染治理；土壤环境污染防治服务；水污染治理；工程和技术研究和试验发展；污水处理及其再生利用；固体废物治理；肥料销售；非食用植物油加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　截止2023年3月31日，未经审计总资产241.61万元，负债合计24.40万元，所有者权益217.21万元。

　　2、机构名称：汉口银行股份有限公司黄冈分行

　　机构类型：股份有限公司分公司

　　营业场所：湖北省黄冈市黄州区赤壁大道76号翡翠一品55号楼

　　负责人：刘坤

　　经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

　　四、保证合同的主要内容

　　1、担保标的情况：保证额度为人民币1,485万元。

　　2、保证合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币1,485万元。

　　3、担保双方：

　　保证人：上海泰欣环境工程有限公司

　　债权人：汉口银行股份有限公司黄冈分行

　　4、保证合同主要条款

　　保证范围：债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等。

　　保证方式：连带责任保证担保

　　保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。

　　五、本次担保对公司的影响

　　1、通过金融机构贷款融资业务，能有效缓解资金压力，满足公司经营需求。

　　2、本次担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

　　3、本次交易产生的风险：新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。

　　4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。

　　六、董事会、审计委员会、独立董事意见

　　为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司2022年年度担保计划的议案》，同意公司2022年年度担保计划。

　　董事会意见：公司对各全资及控股子（孙）公司日常经营具有全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。

　　独立董事意见：公司 2022 年年度担保计划中提供担保的对象为公司、公司全资及控股子（孙）公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子（孙）公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司 2022 年年度担保计划事项。

　　七、累计对全资、控股子公司，子公司对孙公司及对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，公司共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币268,128.16万元（不含本次担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的36.25%，共累计对外提供的担保余额为85,504.68万元（不含本次担保）,占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的11.56%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　八、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、股东大会决议；

　　3、泰欣环境与汉口银行签署的保证合同；

　　4、黄冈泰欣光谷环境能源科技有限公司营业执照复印件；

　　5、汉口银行股份有限公司黄冈分行营业执照复印件；

　　6、黄冈泰欣光谷环境能源科技有限公司2023年一季度财务报表。

　　特此公告

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年五月十九日

　　证券代码：600133                      证券简称：东湖高新              公告编号：临2023-042

　　可转债代码：110080                    可转债简称：东湖转债

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　关于更换保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月17日收到天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）《关于更换保荐代表人的函》，天风证券作为公司2021年公开发行可转换公司债券项目的保荐机构，原指定魏庆泉先生、许刚先生担任保荐代表人，法定持续督导期至2022年12月31日。鉴于公司该次发行募集资金尚未使用完毕、可转换公司债券转股尚未实施完毕，天风证券对公司尚未完结事项仍需履行持续监督职责。

　　由于个人工作职务调整，天风证券原指派的保荐代表人魏庆泉先生不再继续担保公司持续督导工作的保荐代表人。为保障持续督导工作的连续性，天风证券现委派保荐代表人李林强先生（简历详见附件）接替魏庆泉先生担任公司2021年公开发行可转换公司债券项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责。

　　本次保荐代表人变更后，公司2021年公开发行可转换公司债券项目的持续督导保荐代表人为许刚先生、李林强先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

　　本次变更不影响天风证券对公司的持续督导工作，公司董事会对魏庆泉先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢！

　　特此公告

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二三年五月十九日

　　附件：

　　李林强先生简历

　　李林强，保荐代表人，经济学硕士，现任天风证券投资银行委员会执行董事。2012年开始从事投资银行业务，曾参与或负责的主要项目包括：三特索道、恒润股份、博通集成、当代明诚非公开发行股票项目，中信证券配股项目，京山轻机、东湖高新、莱美药业、全信股份、兴发集团、人福医药发行股份购买资产并募集配套资金项目等。李林强在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

　　证券代码：600133                        证券简称：东湖高新              公告编号：临2023-039

　　可转债代码：110080                     可转债简称：东湖转债

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　关于2022年度业绩暨现金分红说明会

　　召开情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月17日（星期三）下午15:00-16:00通过上海证券报·中国证券网路演中心以网络互动的方式召开“公司2022年度业绩暨现金分红说明会”（以下简称“说明会”），就投资者关心的问题进行交流。现将说明会召开情况公告如下：

　　一、本次说明会召开情况

　　2023年5月10日，公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露了《武汉东湖高新集团股份有限公司关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：临2023-038）。

　　2023年5月17日，公司董事长杨涛先生，副总经理、董事会秘书段静女士，董事、副总经理、财务负责人余瑞华先生，独立董事王华先生出席了本次说明会，与投资者进行了沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

　　二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

　　问题1：今年5月能不能分红？

　　回答：感谢您对东湖高新的关注。公司将于2023年5月26日召开2022年年度股东大会审议《公司2022年年度利润分配预案》，权益分派的具体实施请关注公司后续相关公告，预计将在6月完成。谢谢！

　　问题2：虽然公司近年来资产周转率有所提升，但为什么公司的资产周转率远低于行业的平均水平？为什么公司的效率这么低？有无办法改善？

　　回答：感谢您对东湖高新的关注。由于工程建设板块的应收账款周转率偏低，同时公司的科技园板块的自持物业及环保板块的特许经营权金额较高，拉低了公司的整体资产周转率水平。公司将通过加速资产盘活，加快存货去化，加强应收款项清收，提升资产周转效率。谢谢！

　　问题3：杨涛董事长您好，请问咱们公司未来的发展战略是怎么样的？对于咱们行业的未来发展空间，我们是怎么去定义的？

　　回答：感谢您对东湖高新的关注。公司三大业务板块的战略规划：

　　工程建设板块在巩固发展基建业务的基础上，实施“投资+建造”“主业+辅业”“综合+专业”发展策略，努力成为湖北工程建设全领域总承包商、集成商、服务商一体发展的现代化企业集团。

　　环保板块以构建“蓝天，碧水，无废”大环保产业格局为目标，在现在投资运营规模的基础上，重点提高市场开发能力，布局垃圾焚烧电厂、无废产业园等新赛道，打造国内领先的碳中和科技投资发展平台。

　　科技园区板块立足于“深耕湖北、全国布局”，以“科技创新的引领者、产业发展的推动者”为使命定位，着力成为国内一流的“全生命周期园区运营商”。

　　三大行业的发展情况：

　　工程建设：目前湖北省“加快建成中部地区崛起重要战略支点”的发展战略仍在深入实施，基础设施建设市场依旧广阔。省第十二次党代会指出加快建设全国构建新发展格局先行区，推动“三高地、两基地”建设，加快建设以武汉、襄阳、宜昌为中心的三大都市圈，对公司优化产业布局、加快转型发展提供了宝贵的机遇。

　　环保科技：在碳达峰、碳中和的大背景下，环保政策的日趋严厉，未来在烟气治理领域、水务治理领域都有较大的市场空间。

　　科技园区：党的二十大报告提出，建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化。发展实体经济，加快建设制造强国，产业园区是重要的承载载体与落地抓手。因此，园区建设发展运营，将不可或缺的迎来新的发展机会。详细内容请参见《东湖高新2022年年度报告》第三节内容。谢谢！

　　问题4：为什么公司的应收账款周转天数如此之高，远远高于行业的平均水平？

　　回答：感谢您对东湖高新的关注。公司的应收账款周转率较低，主要是因为公司工程建设板块工程结算但当期末暂未收回款项导致应收账款逐年增加。谢谢！

　　问题5：贵公司的园区经营近年来取得不错的发展，提出要争当中国园区运营的NO.1，难能可贵，请问判断标准是营收、利润、面积，还是其他什么指标？公司有无意向收购制造业企业并向制造业进军？

　　回答：感谢您对东湖高新的关注。2023年公司提出瞄准“中国园区运营NO.1”目标，以“科技+产业”作为两大发展引擎，着力提升资源整合、政策转换、投资及资本运作三大能力，“平台+运营+投资+生态”全产业链、全生命周期的大运营模式，开启“高新赋能、产业更兴”二次创业新征程，在打通“科技+产业+金融”良性循环通道上不断创新，形成最具市场竞争力，最具可持续发展力的独有优势：（1）以园区平台为基础，持续夯实发展底盘。以武汉都市圈大本营为基础，布局长江经济带沿线、成渝经济圈、大湾区等国家战略重点区域，把自身发展融入到全局发展中，践行“科技园区、产业园区、功能园区”大园区发展战略，在全国重点城市与区域实现园区业务高质量发展布局；（2）持续强化优势产业招商核心能力：围绕生命健康，光电子信息、高端装备制造、绿色低碳等形成3-5个优势产业集群，依托全国重点区域园区布局，打造中部、华东、华南、西南区域产业发展中心，推动产业资源联动，塑造产业招商核心竞争力；（3）以专业运营为支撑，持续推动服务创新：以产业研究为基础，提供一站式满足中小型科技企业发展的产业运营服务，推动科研链、产业链、人才链、资金链、政策链深度融合，围绕企业全生命周期，构建全要素生态服务体系。通过打造智慧园区平台，整合科技及金融的生态资源，形成“平台+运营+投资”的良性循环；（4）依托智慧园区系统，打造线上线下一体化运营体系，智惠园企。树立行业标杆，创新智慧园区建设标准，夯实智慧园区运营技术底座，智慧园区系统实现异地化复制和迭代升级。以场景为资源，与园区企业开展合作探索数智赋能路径，AI赋能电梯物联网场景、边缘计算数据中心探索等；（5）以产业投资为抓手，持续实现价值创造：不断强化“基金+园区+运营”综合优势，瞄准优势产业前沿领域，通过市场化产业基金，投早、投小、投硬科技，投资一批科技“硬核”企业，形成产业投资良性正循环；（6）产业园公募REITs：持续推进申报工作，打通园区资产运营的“投建管运”循环模式。公司立足于服务园区的企业，以园区平台为基础，以专业运营为支撑，以产业投资为抓手，以构建生态为目标，不排斥收购制造业企业。谢谢！

　　三、其他事项

　　关于本次说明会的全部具体内容，投资者可登录上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）查阅。

　　感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二二三年五月十九日

　　证券代码：600133                      证券简称：东湖高新                     公告编号：临2023-040

　　可转债代码：110080                   可转债简称：东湖转债

　　武汉东湖高新集团股份有限公司关于

　　为控股子公司重庆东湖高新发展有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　1、 近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司重庆两江分行（以下简称“中国银行”)签署了《保证合同》，为公司控股子公司重庆东湖高新发展有限公司（以下简称“重庆高新”）向中国银行申请的人民币44,000万元贷款提供担保，本次公司担保主债权金额为人民币44,000万元。

　　①被担保人名称：重庆东湖高新发展有限公司，系本公司控股子公司。

　　②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币44,000万元，自公司2021年年度股东大会召开日至公告日为重庆高新担保发生额为人民币44,000万元（含本次担保），截止公告日为其提供担保的余额为人民币0万元（不含本次担保）。

　　③本次是否有反担保：无

　　④截止公告日为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的担保余额为人民币268,128.16万元，对外提供的担保余额为85,504.68万元。

　　2、本次贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

　　一、担保合同签署情况

　　近日，公司与中国银行签署了《保证合同》，为公司控股子公司重庆高新向中国银行申请人民币44,000万元贷款提供全额担保。《保证合同》担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币44,000万元。

　　二、审议情况

　　1、董事会决议情况

　　2022 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司 2022 年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司 2022 年年度预计提供担保总额为人民币53.01 亿元，其中对资产负债率 70%以下全资及控股子公司的担保总额不超过人民币 38.51 亿元（不含对控股子公司提供关联担保）；对资产负债率 70%以上全资及控股子公司的担保总额不超过人民币 14.50 亿元（不含对控股子公司提供关联担保）。

　　上述担保计划的有效期自2021年年度股东大会批准之日起，至2022年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司2022年年度担保计划的公告》（公告编号：临 2022-030）

　　2、股东大会决议情况

　　2022 年 5 月 26 日，公司2021年年度股东大会审议通过了《公司2022年年度担保计划》。

　　上述相关内容详见 2022年4月 30日、5月27日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

　　三、交易双方基本情况

　　1、公司名称：重庆东湖高新发展有限公司

　　注册资本：人民币11,000万元

　　注册地址：重庆市北培区云汉大道105号6幢

　　法定代表人：沈建新

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：房屋销售及租赁，房地产开发，工程项目管理咨询服务，企业营销策划，企业孵化服务，物业管理（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　截止2023年3月31日，未经审计总资产50,852.86万元，负债合计35,796.52万元，所有者权益15,056.34万元。

　　2、机构名称：中国银行股份有限公司重庆两江分行

　　机构类型：分公司

　　营业场所：重庆市渝北区黄山大道中段50号

　　负责人：罗媛

　　经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规

　　和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

　　四、保证合同的主要内容

　　1、合同标的情况：保证最高限额为人民币44,000万元。

　　2、合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币44,000万元。

　　3、合同双方：

　　保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司

　　债权人：中国银行股份有限公司重庆两江分行

　　4、合同主要条款

　　保证范围：债权人在主合同项下的包括本金、利息（包括利息、逾期利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

　　保证方式：连带责任保证担保。

　　保证期间：自主合同约定的主债权清偿期届满之日起三年。

　　五、本次担保对公司的影响

　　1、通过金融机构贷款融资业务，能有效缓解资金压力，满足公司经营需求。

　　2、本次担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

　　3、本次交易产生的风险：新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。

　　4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。

　　六、董事会意见

　　为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司2022年年度担保计划的议案》，同意公司2022年年度担保计划。

　　董事会意见：公司对各全资及控股子（孙）公司日常经营具有全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。

　　独立董事意见：公司 2022 年年度担保计划中提供担保的对象为公司、公司全资及控股子（孙）公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子（孙）公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司 2022 年年度担保计划事项。

　　七、累计对全资、控股子公司，子公司对孙公司及对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，公司为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币268,128.16万元，占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的36.25%，对外提供的担保余额为85,504.68万元,占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的11.56%。本公司、控股子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　八、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、股东大会决议；

　　3、保证合同；

　　4、重庆东湖高新发展有限公司营业执照复印件：

　　5、中国银行股份有限公司重庆两江分行营业执照复印件；

　　6、重庆东湖高新发展有限公司2023年一季度财务报表。

　　特此公告

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年五月十九日