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江苏迈信林航空科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

  证券代码:688685        证券简称:迈信林        公告编号:2023-015

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2023年5月19日

  (二) 股东大会召开的地点:苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号4楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式,表决程序符合《公司

  法》和《公司章程》的规定。

  2、召集和主持情况:本次会议由公司董事会召集;现场会议由公司董事会秘书薛晖先生主持。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席9人,其中董事边晖、赵耿龙,独立董事蔡卫华、朱磊磊、奚维斌以通讯方式出席;

  2、 公司在任监事5人,出席5人,其中监事沈洁、李银江、刘艳蕾以通讯方式出席;

  3、 董事会秘书薛晖出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:《关于公司<2022年度报告>及摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:《关于公司<2022年度财务决算报告>及<2023年度财务预算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:《关于确认2022年度日常关联交易的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、 议案名称:《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  10、 议案名称:《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  11、 议案名称:《关于公司<2023年度董事薪酬方案>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  12、 议案名称:《关于公司<2023年度监事薪酬方案>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1.本次股东大会会议的全部议案均为一般决议议案,已获得出席本次股东

  大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

  2.本次股东大会会议的第 5、7、8、9、10、11项议案对中小投资者进行了单独计票。

  3.本次股东大会议案7应回避表决的关联股东为张友志先生,已回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

  律师:吴旭日、张理清

  2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

  特此公告。

  江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

  2023年5月20日

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