健康元药业集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600380                 证券简称：健康元            公告编号：临2023-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　1、股东大会召开的时间：2023年05月19日

　　2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

　　3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长朱保国先生主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

　　5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　（1）本次会议采用现场加视频会议形式召开，其中部分董事以视频方式参会。公司在任董事9人，出席9人，其中董事兼副总裁、财务负责人邱庆丰先生现场出席；董事长朱保国先生、副董事长刘广霞女士、董事兼总裁俞雄先生、董事兼副总裁林楠棋先生、独立董事崔利国先生、霍静女士、覃业志先生、彭娟女士以视频方式出席；

　　（2）公司在任监事3人，出席3人，其中监事余孝云先生现场出席，监事彭金花女士、幸志伟先生以视频方式出席；

　　（3）董事会秘书的出席情况；副总裁兼董事会秘书赵凤光先生现场出席。

　　二、议案审议情况

　　非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于注销前期已回购的库存股份的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　三、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　四、关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案1为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同时需中小投资者单独计票。

　　五、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

　　律师：皇甫天致、黄俐娜

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、健康元药业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒（深圳）律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2023年5月20日

　　证券代码：600380             证券简称：健康元           公告编号：临2023-057

　　健康元药业集团股份有限公司

　　关于注销前期已回购的库存股份通知

　　债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2023年4月28日召开八届董事会二十五次会议，审议并通过《关于注销前期已回购的库存股份的议案》，鉴于公司2020年股份回购完成后三年期限即将届满，且公司短期内尚无将回购专用证券账户剩余股份继续用于实施股权激励或员工持股的计划，同意公司注销前期回购专用证券账户中剩余股份17,459,813股，该议案已经公司2023年5月19日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，详见本公司于2023年4月29日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于拟注销前期已回购的库存股份的公告》（临2023-044）及2023年5月20日披露的《健康元药业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（临2023-056）。

　　本次注销及变更完成后，公司总股本将由1,929,189,374股变更为1,911,729,561股，股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报具体方式

　　1、申报登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦

　　2、申报时间：2023年5月20日至2023年7月3日，每日9:00-12:00；13:00-17:30（双休日及法定节假日除外）

　　3、联系人：董事会办公室

　　4、联系电话：0755-86252656

　　5、传真号码：0755-86252165

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二三年五月二十日