美盛文化创意股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002699             证券简称：*ST美盛           公告编号：2023-027

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）2022年年度股东大会于2023年4月29日发出通知，并于2023年5月19日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2023年5月19日下午14:00在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开；网络会议于2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00通过深圳证券交易所交易系统进行；以及于2023年5月19日9:15-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票进行。

　　现场会议由公司董事会召集，董事长袁贤苗先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，浙江啸天律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　出席本次股东大会的股东或股东代理人共有699人，所持有表决权的股份总数为160,490,391股，占公司股份总数的17.6446%，其中：（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，其中2人先行网络投票，故实际现场投票股东及股东代理人共6人,所持有表决权的股份总数为109,510,956股，占公司股份总数的12.0398%。（2）通过网络投票系统进行有效表决的股东共693人，所持有表决权的股份总数为50,979,435股，占公司股份总数的5.6048%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东696人，代表股份59,718,169股，占上市公司总股份的6.5655%。上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　会议审议并形成如下决议：

　　1、 审议《2022年年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意110,507,856股，占出席会议所有股东所持股份的68.8564%；反对49,982,535股，占出席会议所有股东所持股份的31.1436%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中，中小股东表决情况：同意9,735,634股，占出席会议的中小股东所持股份的16.3026%；反对49,982,535股，占出席会议的中小股东所持股份的83.6974%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%。

　　2、 审议《2022年年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意110,513,056股，占出席会议所有股东所持股份的68.8596%；反对49,975,335股，占出席会议所有股东所持股份的31.1391%；弃权2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

　　其中，中小股东表决情况: 同意9,740,834股，占出席会议的中小股东所持股份的16.3113%；反对49,975,335股，占出席会议的中小股东所持股份的83.6853%；弃权2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0033%。

　　3、 审议《2022年度报告及摘要》

　　表决情况：同意110,516,256股，占出席会议所有股东所持股份的68.8616%；反对49,972,135股，占出席会议所有股东所持股份的31.1372%；弃权2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

　　其中，中小股东表决情况:同意9,744,034股，占出席会议的中小股东所持股份的16.3167%；反对49,972,135股，占出席会议的中小股东所持股份的83.6800%；弃权2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0033%。

　　4、 审议《2022年度财务决算报告》

　　表决情况：同意110,645,856股，占出席会议所有股东所持股份的68.9424%；反对49,842,535股，占出席会议所有股东所持股份的31.0564%；弃权2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

　　其中，中小股东表决情况: 同意9,873,634股，占出席会议的中小股东所持股份的16.5337%；反对49,842,535股，占出席会议的中小股东所持股份的83.4629%；弃权2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0033%。

　　5、 审议《2022年度利润分配预案》

　　表决情况：同意111,330,656股，占出席会议所有股东所持股份的69.3690%；反对49,113,935股，占出席会议所有股东所持股份的30.6024%；弃权45,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0285%。

　　其中，中小股东表决情况: 同意10,558,434股，占出席会议的中小股东所持股份的17.6804%；反对49,113,935股，占出席会议的中小股东所持股份的82.2429%；弃权45,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0767%。

　　6、 审议《关于确认2022年度日常关联交易超出部分及2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：同意29,958,414股，占出席会议所有股东所持股份的50.1663%；反对27,920,775股，占出席会议所有股东所持股份的46.7542%；弃权1,838,980股，占出席会议所有股东所持股份的3.0794%。关联股东回避表决。

　　其中，中小股东表决情况：同意29,958,414股，占出席会议的中小股东所持股份的50.1663%；反对27,920,775股，占出席会议的中小股东所持股份的46.7542%；弃权1,838,980股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0794%。。

　　浙江啸天事务所律师到现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2023年5月19日