华帝股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：002035               证券简称：华帝股份           公告编号：2023-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、本次股东大会召开时间

　　现场召开时间：2023年5月19日（星期五）14:30；

　　网络投票时间：2023年5月19日，其中：

　　（1） 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2） 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月19日9:15至2023年5月19日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

　　3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长潘叶江先生；

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共15人，其所持有表决权的股份总数为269,272,685股，占公司股份总数的31.7668%。

　　1、现场出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人，所持有表决权的股份为232,475,972股，占公司股份总数的27.4258%。

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共11人，所持有表决权的股份为36,796,713股，占公司股份总数的4.3410%。

　　3、中小股东出席的总体情况

　　通过现场投票和网络投票的中小股东共12人，所持有表决权的股份为59,374,450股，占公司股份总数的7.0046%。

　　4、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、会议审议通过了《2022年年度报告及年度报告摘要》。

　　本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意262,690,302股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的97.5555%；反对28,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0105%；弃权6,553,983股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2.4340%。

　　2、会议审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

　　本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意262,690,302股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的97.5555%；反对28,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0105%；弃权6,553,983股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2.4340%。

　　3、会议审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

　　本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意262,690,302股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的97.5555%；反对28,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0105%；弃权6,553,983股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2.4340%。

　　4、会议审议通过了《2022年度财务决算报告》。

　　本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意262,690,302股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的97.5555%；反对28,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0105%；弃权6,553,983股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2.4340%。

　　5、会议审议通过了《2023年度财务预算报告》。

　　本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意250,461,708股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的93.0142%；反对18,794,777股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的6.9798%；弃权16,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0060%。

　　6、会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。

　　本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意269,256,485股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9940%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权16,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0060%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意59,358,250股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9727%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权16,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0273%。

　　7、会议审议通过了《关于调整银行综合授信额度的议案》。

　　本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意269,228,085股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9834%；反对28,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0105%；弃权16,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0060%。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司第八届董事会独立董事向股东大会提交2022年度述职报告，并进行了述职，主要对2022年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日常工作及保护投资者权益等履职情况进行了报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由上海市锦天城（武汉）律师事务所何畏律师、潘玲律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2022年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站上（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　1、华帝股份有限公司2022年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城（武汉）律师事务所《关于华帝股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　华帝股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年5月20日