青岛德固特节能装备股份有限公司 关于2022年年度股东大会决议的公告

　　证券代码：300950                  证券简称：德固特            公告编号：2023-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2023年5月19日（星期五）15：00。

　　2、网络投票时间：2023年5月19日

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日09:15-15:00。

　　（二）股权登记日：2021年5月15日（星期一）。

　　（三）现场会议召开地点：青岛胶州市滨州路668号公司会议室。

　　（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（五）召集人：公司第四届董事会

　　（六）主持人：董事长魏振文先生

　　（七）会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开2022年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（八）会议出席情况：

　　1、股东出席的总体情况：

　　出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共7人，所持有表决权的股份数为96,055,786股，占公司有表决权股份总数的64.0372%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东（含股东授权委托代表）共3人，所持有表决权的股份数为92,983,936股，占公司有表决权股份总数的61.9893%；

　　（2）参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共4人，所持有表决权的股份数为3,071,850股，占公司有表决权股份总数的2.0479%。

　　2、除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、董事会秘书及见证律师，公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会议；公司部分董事、高级管理人员通过视频会议方式远程参会。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

　　1、 审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意股数96,055,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对股数550股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2、 审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意股数96,055,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对股数550股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3、 审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：同意股数96,055,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对股数550股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　4、 审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意股数96,055,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对股数550股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　5、 审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意股数96,055,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对股数550股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者投票表决情况：同意股数6,055,236股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.9909%；反对股数550股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0091%；弃权股数0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　6、 审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决情况：同意股数96,055,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对股数550股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者投票表决情况：同意股数6,055,236股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.9909%；反对股数550股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0091%；弃权股数0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　7、 审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：同意股数96,055,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对股数550股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者投票表决情况：同意股数6,055,236股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.9909%；反对股数550股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0091%；弃权股数0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　8、 审议通过了《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》

　　表决情况：同意股数6,055,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.9909%；反对股数550股，占出席会议有表决权股份总数的0.0091%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。关联股东魏振文、青岛德沣投资企业（有限合伙）回避表决。

　　中小投资者投票表决情况：同意股数6,055,236股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.9909%；反对股数550股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0091%；弃权股数0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　9、 审议通过了《关于公司2023年度独立董事津贴的议案》

　　表决情况：同意股数96,055,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对股数550股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者投票表决情况：同意股数6,055,236股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.9909%；反对股数550股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0091%；弃权股数0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　10、 审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

　　表决情况：同意股数96,055,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对股数550股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者投票表决情况：同意股数6,055,236股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.9909%；反对股数550股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0091%；弃权股数0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　11、 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：同意股数96,055,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对股数550股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者投票表决情况：同意股数6,055,236股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.9909%；反对股数550股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0091%；弃权股数0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司独立董事就2022年度履职情况作了述职报告。上述独立董事述职报告详见2023年4月26日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《德固特2022年度独立董事述职报告》。

　　四、律师出具的法律意见

　　(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

　　(二) 见证律师：石鑫、周雪

　　(三) 律师见证结论意见

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1. 2022年年度股东大会决议；

　　2.《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2022年年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　青岛德固特节能装备股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年5月19日