浙江世纪华通集团股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：002602         证券简称：世纪华通        公告编号：2023-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情况。

　　2、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有1,280,000股股票，故本次股东大会表决权总股数为7,451,276,968股。

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2023年5月19日（星期五）下午14:30；

　　网络投票时间：2023年5月19日上午9:15至2023年5月19日下午3:00；

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15至5月19日下午3:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长王佶先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共45人，代表股份总数1,153,351,565股，占公司有表决权总股本的15.4786%。其中：出席现场会议的股东（股东代理人）8名，代表股份总数923,436,673股，占公司有表决权总股本的12.3930%。通过网络投票的股东37名，代表股份总数229,914,892股，占公司有表决权总股本的3.0856%。

　　中小股东出席的情况：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）42人，代表股份总数312,613,572股，占公司有表决权总股本的4.1954%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份82,698,680股，占公司有表决权总股本的1.1099%。通过网络投票的股东37人，代表股份229,914,892股，占公司有表决权总股本的3.0856%。

　　公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议， 浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意1,150,930,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.7901%；反对504,108股，占出席会议所有股东所持股份的0.0437%；弃权1,916,640股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.1662%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意310,192,824股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2256%；反对504,108股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1613%；弃权1,916,640股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6131%。

　　2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意1,150,930,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.7901%；反对504,108股，占出席会议所有股东所持股份的0.0437%；弃权1,916,640股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.1662%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意310,192,824股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2256%；反对504,108股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1613%；弃权1,916,640股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6131%。

　　3、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意1,150,935,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.7905%；反对504,108股，占出席会议所有股东所持股份的0.0437%；弃权1,911,640股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.1657%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意310,197,824股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2272%；反对504,108股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1613%；弃权1,911,640股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6115%。

　　4、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意1,150,930,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.7901%；反对504,108股，占出席会议所有股东所持股份的0.0437%；弃权1,916,640股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.1662%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意310,192,824股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2256%；反对504,108股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1613%；弃权1,916,640股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6131%。

　　5、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意1,151,466,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.8366%；反对593,508股，占出席会议所有股东所持股份的0.0515%；弃权1,291,500股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.1120%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意310,728,564股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3970%；反对593,508股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1899%；弃权1,291,500股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4131%。

　　6、审议通过了《关于公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意1,151,545,957股，占出席会议所有股东所持股份的99.8434%；反对514,108股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446%；弃权1,291,500股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.1120%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意310,807,964股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4224%；反对514,108股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1645%；弃权1,291,500股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4131%。

　　7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意1,146,159,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.3764%；反对5,900,458股，占出席会议所有股东所持股份的0.5116%；弃权1,291,502股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.1120%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意305,421,612股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6994%；反对5,900,458股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8875%；弃权1,291,502股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4131%。

　　8、逐项审议通过了《关于2023年度董事、监事薪酬方案暨确认2022年度董事、监事薪酬的议案》

　　（1）关于公司非独立董事薪酬的议案

　　表决结果：同意1,151,317,717股，占出席会议所有股东所持股份的99.8237%；反对742,348股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644%；弃权1,291,500股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.1120%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意310,579,724股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3494%；反对742,348股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2375%；弃权1,291,500股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4131%。

　　（2）关于独立董事薪酬的议案

　　表决结果：同意1,151,410,457股，占出席会议所有股东所持股份的99.8317%；反对644,608股，占出席会议所有股东所持股份的0.0559%；弃权1,296,500股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.1124%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意310,672,464股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3791%；反对644,608股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2062%；弃权1,296,500股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4147%。

　　（3）关于公司监事薪酬的议案

　　表决结果：同意1,151,410,457股，占出席会议所有股东所持股份的99.8317%；反对644,608股，占出席会议所有股东所持股份的0.0559%；弃权1,296,500股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.1124%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意310,672,464股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3791%；反对644,608股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2062%；弃权1,296,500股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4147%。

　　9、审议通过了《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》

　　表决结果：同意1,102,673,116股，占出席会议所有股东所持股份的95.6060%；反对444,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0386%；弃权50,233,689股（其中，因未投票默认弃权48,947,989股），占出席会议所有股东所持股份的4.3555%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意261,935,123股，占出席会议的中小股东所持股份的83.7888%；反对444,760股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1423%；弃权50,233,689股（其中，因未投票默认弃权48,947,989股），占出席会议的中小股东所持股份的16.0689%。

　　四、律师见证情况

　　律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　律师：任穗、沈鹏

　　结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2022年度股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月十九日