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成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

  证券代码:000710     证券简称:贝瑞基因     公告编号:2023-029

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

  1、会议时间:

  (1) 现场会议召开时间:2023年5月19日(星期五)下午15:30

  (2) 网络投票时间:

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月19日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月19日9:15—15:00。

  2、会议地点:北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室

  3、会议召开方式:

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东大会选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  4、召集人:公司董事会

  本次股东大会的提案经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过。

  5、主持人:公司董事长高扬先生

  6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

  7、股东出席会议情况

  本次出席现场会议的股东3人,代表股份57,816,333股,占上市公司总股份的16.3044%。

  本次通过网络投票出席会议的股东16人,代表股份5,255,906股,占上市公司总股份的1.4822%。

  本次出席会议的股东合计19人,代表股份63,072,239股,占上市公司总股份的17.7866%。其中,出席会议的中小股东17人,代表股份5,256,006股,占上市公司总股份的1.4822%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

  二、提案审议表决情况

  本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下提案,具体表决结果如下:

  提案1.00 《2022年年度报告全文及摘要》

  总表决情况:

  同意62,938,839股,占出席会议所有股东所持股份的99.7885%;反对133,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2113%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

  中小股东总表决情况:

  同意5,122,606股,占出席会议的中小股东所持股份的97.4620%;反对133,300股,占出席会议的中小股东所持股份的2.5361%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0019%。

  提案2.00 《2022年度财务决算报告》

  总表决情况:

  同意62,938,839股,占出席会议所有股东所持股份的99.7885%;反对133,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2113%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

  中小股东总表决情况:

  同意5,122,606股,占出席会议的中小股东所持股份的97.4620%;反对133,300股,占出席会议的中小股东所持股份的2.5361%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0019%。

  提案3.00 《2022年度董事会工作报告》

  总表决情况:

  同意62,938,839股,占出席会议所有股东所持股份的99.7885%;反对133,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2113%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

  中小股东总表决情况:

  同意5,122,606股,占出席会议的中小股东所持股份的97.4620%;反对133,300股,占出席会议的中小股东所持股份的2.5361%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0019%。

  提案4.00 《2022年度监事会工作报告》

  总表决情况:

  同意62,938,839股,占出席会议所有股东所持股份的99.7885%;反对133,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2113%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

  中小股东总表决情况:

  同意5,122,606股,占出席会议的中小股东所持股份的97.4620%;反对133,300股,占出席会议的中小股东所持股份的2.5361%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0019%。

  提案5.00 《2022年度内部控制自我评价报告》

  总表决情况:

  同意62,938,839股,占出席会议所有股东所持股份的99.7885%;反对133,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2113%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

  中小股东总表决情况:

  同意5,122,606股,占出席会议的中小股东所持股份的97.4620%;反对133,300股,占出席会议的中小股东所持股份的2.5361%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0019%。

  提案6.00 《关于聘请2023年度审计机构的议案》

  总表决情况:

  同意62,938,839股,占出席会议所有股东所持股份的99.7885%;反对133,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2113%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

  中小股东总表决情况:

  同意5,122,606股,占出席会议的中小股东所持股份的97.4620%;反对133,300股,占出席会议的中小股东所持股份的2.5361%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0019%。

  提案7.00 《2022年度利润分配的预案》

  总表决情况:

  同意62,938,839股,占出席会议所有股东所持股份的99.7885%;反对133,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2113%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

  中小股东总表决情况:

  同意5,122,606股,占出席会议的中小股东所持股份的97.4620%;反对133,300股,占出席会议的中小股东所持股份的2.5361%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0019%。

  三、律师出具的法律意见

  律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

  律师名称:谢元勋,李琛

  结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

  2、法律意见书

  特此公告。

  成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

  2023年 5月 19日

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