光启技术股份有限公司 2022年度股东大会会议决议公告

　　证券代码：002625        证券简称：光启技术       公告编号：2023-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召集人：光启技术股份有限公司第四届董事会；

　　2、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14:00开始；

　　（2）网络投票时间：2023年5月19日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

　　5、会议主持人：董事、总经理栾琳女士

　　6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市嘉源律师事务所见证律师出席了本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《光启技术股份有限公司章程》等有关规定。

　　8、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东共94名，代表公司850,049,607股股份，占公司有表决权股份总数的39.4530%。其中：（1）出席现场会议的股东共8人，代表公司831,417,275股股份，占公司有表决权股份总数的38.5882%，其中中小股东共6名，代表公司756,563股股份；（2）通过网络投票系统进行投票的股东共86人，代表公司18,632,332股股份，占公司有表决权股份总数的0.8648%，其中中小股东共86名，代表公司18,632,332股股份。

　　二、议案审议和表决情况

　　1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　总表决结果：同意847,693,738 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7229%；反对2,268,269股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2668%；弃权87,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0103%。

　　中小股东总表决情况：同意17,033,026 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的87.8494%；反对2,268,269股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的11.6988%；弃权87,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.4518%。

　　2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　总表决结果：同意847,640,438股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7166%；反对2,289,489股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2693%；弃权119,680股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0141%。

　　中小股东总表决情况：同意16,979,726股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的87.5745%；反对2,289,489股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的11.8082%；弃权119,680股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.6173%。

　　3、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　总表决结果：同意847,639,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7164%；反对2,322,969股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2733%；弃权87,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0103%。

　　中小股东总表决情况：同意16,978,326 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的87.5673%；反对2,322,969股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的11.9809%；弃权87,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.4518%。

　　4、审议通过了《2023年度财务预算报告》

　　总表决结果：同意847,806,838股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7362%；反对2,208,589股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2598%；弃权34,180股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0040%。

　　中小股东总表决情况：同意17,146,126股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的88.4327%；反对2,208,589股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的11.3910%；弃权34,180股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.1763%。

　　5、审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　总表决结果：同意847,730,938 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7272%；反对2,316,569股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2725%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：同意17,070,226 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的88.0413%；反对2,316,569股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的11.9479%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0108%。

　　6、审议通过了《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决结果：同意847,671,118股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7202%；反对2,290,889股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2695%；弃权87,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0103%。

　　中小股东总表决情况：同意17,010,406股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的87.7327%；反对2,290,889股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的11.8155%；弃权87,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.4518%。

　　7、审议通过了《关于2023年度公司为子公司提供担保的议案》

　　总表决结果：同意847,806,838股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7362%；反对2,240,669股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2636%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：同意17,146,126 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的88.4327%；反对2,240,669股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的11.5565%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0108%。

　　8、 审议通过了《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决结果：同意847,844,238 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7406%；反对2,203,269股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2592%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：同意17,183,526股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的88.6256%；反对2,203,269股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的11.3636%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0108%。

　　9、审议通过了《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　总表决结果：同意847,769,138股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7317%；反对2,278,369股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2680%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：同意17,108,426股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的88.2383%；反对2,278,369股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的11.7509%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0108%。

　　10、审议通过了《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》

　　本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　总表决结果：同意847,962,718股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7545%；反对2,084,789股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2453%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：同意17,302,006股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的89.2367%；反对2,084,789股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的10.7525%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0108%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　2、律师姓名：王浩、鲁蓉蓉

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《光启技术股份有限公司2022年度股东大会决议》；

　　2、《北京市嘉源律师事务所关于光启技术股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月二十日