四川观想科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：301213         证券简称：观想科技         公告编号：2023-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）14:30时

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长魏强先生

　　6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议股东的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份53,820,600股，占上市公司总股份的67.2758%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份52,409,600股，占上市公司总股份的65.5120%。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份1,411,000股，占上市公司总股份的1.7637%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份3,311,000股，占上市公司总股份的4.1387%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,900,000股，占上市公司总股份的2.3750%。

　　通过网络投票的中小股东4人，代表股份1,411,000股，占上市公司总股份的1.7637%。

　　3、出席/列席会议的其他人员

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意53,820,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意3,310,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9849%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、 审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意53,820,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意3,310,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9849%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、 审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意53,820,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意3,310,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9849%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、 审议通过《关于公司〈2023年度财务预算方案〉的议案》

　　表决结果：同意53,820,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意3,310,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9849%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、 审议通过《关于公司〈2022年年度报告（全文及其摘要）〉的议案》

　　表决结果：同意53,820,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意3,310,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9849%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、 审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意53,820,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意3,310,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9849%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》

　　表决结果：同意53,820,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意3,310,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9849%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、 审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意53,820,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意3,310,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9849%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、 审议通过《关于公司〈2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》

　　表决结果：同意53,820,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意3,310,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9849%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　10、 审议通过《关于公司2023年度为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》

　　表决结果：同意53,820,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意3,310,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9849%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　11、 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意53,820,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意3,310,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9849%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（上海）事务所接受公司的委托，指派张小龙律师、石晶晶律师对本次会议进行见证，认为四川观想科技股份有限公司2022年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、四川观想科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所关于四川观想科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川观想科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月20日