南国置业股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　股票代码:002305         股票简称:南国置业        公告编号:2023-023号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的日期和时间

　　（1）现场会议召开的日期和时间：2023年5月19日（星期五）下午14:30；

　　（2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月19日09:15至15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5、主持人：公司董事长武琳女士。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会的股东34人，代表有表决权股份723,548,183股，占公司有表决权股份总数的41.7219%；

　　其中，通过现场投票的股东3人，代表有表决权股份702,202,397股，占公司有表决权股份总数的40.4911%；

　　通过网络投票的股东31人，代表有表决权股份21,345,786股，占公司有表决权股份总额的1.2309%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会表决的股东中，中小股东32人，代表有表决权股份数21,345,886股，占公司有表决权股份总数的1.2309%；

　　其中，通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权股份100股，占公司有表决权股份总额的0.0000%；

　　通过网络投票的股东31人，代表有表决权股份21,345,786股，占公司有表决权股份总额的1.2309%。

　　3、公司董事、监事及见证律师以现场与通讯相结合的方式出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　1.00 《2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意713,307,782股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5847%；

　　反对10,240,401股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4153%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　2.00 《2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意713,307,782股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5847%；

　　反对10,240,401股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4153%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　3.00 《2022年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意713,307,782股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5847%；

　　反对10,240,401股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4153%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　4.00 《2022年度财务报告》

　　总表决情况：

　　同意713,307,782股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5847%；

　　反对10,240,401股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4153%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　5.00 《2022年度利润分配方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意713,032,182股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5466%；

　　反对10,516,001股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4534%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意10,829,885股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的50.7352%；

　　反对10,516,001股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的49.2648%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　6.00 《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意713,290,182股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5823%；

　　反对10,246,001股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4161%；

　　弃权12,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%。

　　中小股东表决情况：

　　同意11,087,885股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的51.9439%；

　　反对10,246,001股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的47.9999%；

　　弃权12,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0562%。

　　表决结果：通过。

　　7.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意711,324,103股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3105%；

　　反对12,212,080股，占出席会议有效表决权股份总数的1.6878%；

　　弃权12,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%。

　　中小股东表决情况：

　　同意9,121,806股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的42.7333%；

　　反对12,212,080股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的57.2105%；

　　弃权12,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0562%。

　　表决结果：通过。

　　8.00 《关于向关联担保方支付担保费用的议案》

　　总表决情况：

　　同意11,099,885股，占出席会议有效表决权股份总数的52.0001%；

　　反对10,246,001股，占出席会议有效表决权股份总数的47.9999%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东中国电建地产集团有限公司、武汉新天地投资有限公司对本议案回避表决。

　　中小股东表决情况：

　　同意11,099,885股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的52.0001%；

　　反对10,246,001股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的47.9999%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　9.00 《关于为参股公司提供财务资助的议案》

　　总表决情况：

　　同意713,307,782股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5847%；

　　反对10,240,401股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4153%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意11,105,485股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的52.0263%；

　　反对10,240,401股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的47.9737%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　10.00 《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意713,307,782股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5847%；

　　反对10,240,401股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4153%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意11,105,485股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的52.0263%；

　　反对10,240,401股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的47.9737%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　11.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意11,105,485股，占出席会议有效表决权股份总数的52.0263%；

　　反对10,240,401股，占出席会议有效表决权股份总数的47.9737%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东中国电建地产集团有限公司、武汉新天地投资有限公司对本议案回避表决。

　　中小股东表决情况：

　　同意11,105,485股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的52.0263%；

　　反对10,240,401股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的47.9737%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　12.00 《关于提请股东大会审批2023年度获取股东借款的议案》

　　总表决情况：

　　同意11,105,485股，占出席会议有效表决权股份总数的52.0263%；

　　反对10,240,401股，占出席会议有效表决权股份总数的47.9737%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东中国电建地产集团有限公司、武汉新天地投资有限公司对本议案回避表决。

　　中小股东表决情况：

　　同意11,105,485股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的52.0263%；

　　反对10,240,401股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的47.9737%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　13.00 《关于与电建保理公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意11,105,485股，占出席会议有效表决权股份总数的52.0263%；

　　反对10,240,401股，占出席会议有效表决权股份总数的47.9737%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东中国电建地产集团有限公司、武汉新天地投资有限公司对本议案回避表决。

　　中小股东表决情况：

　　同意11,105,485股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的52.0263%；

　　反对10,240,401股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的47.9737%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　14.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意711,336,103股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3122%；

　　反对12,212,080股，占出席会议有效表决权股份总数的1.6878%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　15.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意711,336,103股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3122%；

　　反对12,212,080股，占出席会议有效表决权股份总数的1.6878%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　16.00 《公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》

　　总表决情况：

　　同意713,307,782股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5847%；

　　反对10,240,401股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4153%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意11,105,485股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的52.0263%；

　　反对10,240,401股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的47.9737%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　17.00 《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意713,307,782股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5847%；

　　反对10,240,401股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4153%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意11,105,485股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的52.0263%；

　　反对10,240,401股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的47.9737%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　此外，会议还听取了2022年度独立董事述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：湖北华隽律师事务所

　　见证律师：吴浩、康炜宸

　　结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、湖北华隽律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月20日