贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会 通知的公告

　　证券代码：002424         证券简称：贵州百灵        公告编号：2023-034

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年6月5日召开2023年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　（四）现场会议召开的日期、时间及网络投票时间：

　　1、现场会议召开的日期、时间：2023年6月5日（星期一）上午十时

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月5日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年6月5日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2023年6月5日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1、 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　3、根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2023年5月29日（星期一）

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、上述议案已经公司第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过，关于公司《第五届董事会第三十五次会议决议的公告》、《第五届监事会第十八次会议决议的公告》详见2023年5月20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、议案1、议案2、议案3均采用累积投票方式进行选举。本次应选非独立董事5人，独立董事4人，股东代表监事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　3、公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券帐户卡及参会股东登记表（附件二）。

　　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件三)、证券帐户卡及参会股东登记表（附件二）。

　　3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、证券帐户卡及参会股东登记表（附件二）。

　　4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书(附件三)、证券帐户卡及参会股东登记表（附件二）。

　　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书(附件三)、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用电子邮件或信函的方式登记，电子邮件或信函应包含上述内容的文件资料。信函请寄：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部，邮编：561000（信封请注明“贵州百灵股东大会”字样）。不接受电话登记。

　　(二)登记时间：本次股东大会现场登记时间为2023年5月31日（星期三）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用电子邮件或信函方式登记的须在 2023年5月31日（星期三）下午17:00之前发送电子邮件并来电确认或送达到公司。

　　(三)登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。

　　(四)其他事项

　　1、联系方式

　　会议联系人：牛民

　　联系电话：0851-33415126

　　传    真：0851-33412296

　　电子邮箱：GZBLZQB@163.com

　　地    址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号

　　邮    编：561000

　　2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　3、股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。

　　4、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　5、网络投票期间，如网络投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）《第五届董事会第三十五次会议决议》；

　　（二）《第五届监事会第十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年5月19日

　　附件一：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362424”，投票简称为“百灵投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　提案1.00-3.00累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举股东代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、本次股东大会不设总议案。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年6月5日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月5日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2023年6月5日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　备注：

　　1、请用正楷字填写以上信息（须与股东名册上所载相同）2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年5月31日17：00之前送达、邮寄或电子邮件到公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　授权委托书

　　致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　兹委托________先生（女士）代表委托人出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　填写说明：

　　对累计投票议案投票时，请填报投给候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。如股东所投

　　选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人所持股份的性质及数量：

　　委托人股东账号：

　　授权委托书签发日期：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东大会结束

　　证券代码：002424           证券简称：贵州百灵         公告编号：2023-039

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于2022年度股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）上午十时

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年5月19日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2023年5月19日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长姜伟先生

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

　　（二） 会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东62人，代表股份252,357,914股，占上市公司总股份的17.8825%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份245,878,584股，占上市公司总股份的17.4234%。

　　通过网络投票的股东58人，代表股份6,479,330股，占上市公司总股份的0.4591%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东58人，代表股份6,479,330股，占上市公司总股份的0.4591%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东58人，代表股份6,479,330股，占上市公司总股份的0.4591%。

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。贵州北斗星律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：

　　提案1.00 审议通过《2022年度董事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意251,077,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.4927%；反对1,280,087股，占出席会议所有股东所持股份的0.5073%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,199,243股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2435%；反对1,280,087股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7565%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案2.00 审议通过《2022年度监事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意251,072,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.4908%；反对1,261,387股，占出席会议所有股东所持股份的0.4998%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,194,243股，占出席会议的中小股东所持股份的80.1664%；反对1,261,387股，占出席会议的中小股东所持股份的19.4679%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3658%。

　　提案3.00 审议通过《2022年年度报告及摘要》；

　　总表决情况：

　　同意251,077,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.4927%；反对1,256,587股，占出席会议所有股东所持股份的0.4979%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,199,043股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2404%；反对1,256,587股，占出席会议的中小股东所持股份的19.3938%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3658%。

　　提案4.00 审议通过《关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

　　总表决情况：

　　同意251,067,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.4888%；反对1,266,387股，占出席会议所有股东所持股份的0.5018%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,189,243股，占出席会议的中小股东所持股份的80.0892%；反对1,266,387股，占出席会议的中小股东所持股份的19.5450%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3658%。

　　提案5.00 审议通过《2022年度财务决算报告》；

　　总表决情况：

　　同意251,067,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.4888%；反对1,266,387股，占出席会议所有股东所持股份的0.5018%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,189,243股，占出席会议的中小股东所持股份的80.0892%；反对1,266,387股，占出席会议的中小股东所持股份的19.5450%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3658%。

　　提案6.00 审议通过《2023年度财务预算报告》；

　　总表决情况：

　　同意251,077,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.4927%；反对1,256,387股，占出席会议所有股东所持股份的0.4979%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,199,243股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2435%；反对1,256,387股，占出席会议的中小股东所持股份的19.3907%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3658%。

　　提案7.00 审议通过《2022年度利润分配预案》；

　　总表决情况：

　　同意251,082,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.4947%；反对1,251,387股，占出席会议所有股东所持股份的0.4959%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,204,243股，占出席会议的中小股东所持股份的80.3207%；反对1,251,387股，占出席会议的中小股东所持股份的19.3135%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3658%。

　　提案8.00 审议通过《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请授信提供担保的议案》。

　　总表决情况：

　　同意251,096,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.5002%；反对1,261,187股，占出席会议所有股东所持股份的0.4998%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,218,143股，占出席会议的中小股东所持股份的80.5352%；反对1,261,187股，占出席会议的中小股东所持股份的19.4648%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　贵州北斗星律师事务所文廷杰律师、刘敏律师接受委托，对公司2022年度股东大会进行见证，并出具了相关的《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、贵州北斗星律师事务所关于本次会议的法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年5月19日

　　证券代码：002424          证券简称：贵州百灵          公告编号：2023-038

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于对参股子公司贷款提供质押担保的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 担保事项概述

　　1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司安顺中石油昆仑百灵燃气有限公司（以下简称“昆仑百灵”）因项目建设需要，其控股股东的分公司中石油昆仑燃气有限公司贵州分公司拟通过中油财务有限责任公司向昆仑百灵提供委托贷款5,000万元，期限为5年，公司将持有昆仑百灵49%的股权质押给中石油昆仑燃气有限公司贵州分公司，为昆仑百灵贷款按持股比例49%提供连带责任担保。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2023年5月19日召开的第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于对参股子公司贷款提供质押担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外担保不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　名称：安顺中石油昆仑百灵燃气有限公司

　　统一社会信用代码：91520400MA7FTFN84E

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号

　　法定代表人：郭旭东

　　注册资本：叁仟万圆整

　　成立日期：2021年12月30日

　　营业期限：2021年12月30日至2041年12月28日

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。许可项目：燃气经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：燃气经营；管道运输设备销售；燃气燃烧器具安装、维修；国内货物运输代理；仪器仪表销售；润滑油销售；食品销售(仅销售预包装食品)；家用电器销售；五金产品零售；电气安装服务；信息技术咨询服务（不得从事金融类信息服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　昆仑百灵非失信被执行人，系公司参股子公司。

　　2、股权结构：

　　3、最近一年又一期财务报表情况

　　单位：元

　　4、账面价值

　　截止2023年3月31日，昆仑百灵净资产余额为3,000.96万元,公司持有昆仑百灵股权比例为49%，长期股权投资账面价值为1,470.47万元。

　　5、其他说明

　　公司持有昆仑百灵49%的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

　　三、交易对方基本情况

　　1、基本情况

　　名称：中石油昆仑燃气有限公司贵州分公司

　　统一社会信用代码：91520115067726199R

　　住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高新科技园中国西部（贵阳）高新技术产业研发生产基地1#西塔楼

　　法定代表人：焦兴勇

　　营业范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售、运输、压缩天然气、液化石油气；销售：化工产品（除专项）、轻工材料；燃气产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；城市天然气项目投资；自有设备租赁。）

　　昆仑燃气非失信被执行人，昆仑燃气与公司不存在关联关系。

　　2、股权结构

　　3、最近一年又一期财务报表情况

　　单位：元

　　四、担保协议主要内容

　　昆仑百灵因项目建设需要，其控股股东的分公司中石油昆仑燃气有限公司贵州分公司拟通过中油财务有限责任公司向昆仑百灵提供委托贷款5,000万元，期限为5年，公司将使用持有的昆仑百灵49%股权向中石油昆仑燃气有限公司贵州分公司提供质押，为昆仑百灵贷款按持股比例49%提供连带责任担保。具体条款以后续签署的相关协议为准。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为，本次被担保对象昆仑百灵为公司参股子公司，昆仑百灵经营情况良好，资信状况良好，完全有能力偿还该笔贷款，公司对其提供质押担保是为了支持其项目建设及业务布局发展，有利于公司的长远利益，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，本次担保对公司的生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意公司为其提供担保，本次担保不存在反担保事项。

　　六、累计担保情况及逾期担保的数量

　　本次担保后，上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保的余额为2,450万元,占公司最近一期经审计净资产的0.61%，公司对控股子公司提供担保的余额为14,690万元，占公司最近一期经审计净资产的3.68%；公司及控股子公司不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　七、备查文件

　　1、《第五届董事会第三十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年5月19日

　　证券代码：002424           证券简称：贵州百灵         公告编号：2023-036

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举。

　　公司于2023年5月19日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，并提请公司2023年第一次临时股东大会审议。公司第六届监事会由5名监事组成，其中股东代表监事 3名，职工代表监事2名。经公司第五届监事会提名，同意推荐周春刚先生、宋凯先生、龙东先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。上述股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的两位职工代表监事一同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　公司第六届股东代表监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的基本条件，不存在公司董事、高级管理人员兼任监事的情形，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

　　为确保监事会的正常运作，在公司监事会换届完成之前，公司第五届监事会成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。公司向第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年5月19日

　　附件：

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　第六届监事会股东代表监事候选人简历

　　周春刚先生：中国国籍，无境外居留权，男，55岁，1993年9月年毕业于哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司工学院，1993年至今在贵州百灵企业集团制药股份有限公司工作，先后担任黑龙江省省区经理、东三省省区经理、商务部部长。

　　周春刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

　　龙东先生：中国国籍，无境外居留权，男，47岁。2002年7月年毕业于贵阳中医学院中药学专业，本科学历。2002年7月至2003年3月，在贵州安顺地区制药厂大输液车间前后担任车间工人、灯检班长、QC、QA、技术员；2003年4月至2004年4月，在贵州安顺地区制药厂质量保证部担任质检员；2004年5月至2008年7月，在贵州百灵制药有限公司软胶囊车间担任副主任；2008年8月至今，在贵州百灵企业集团制药股份有限公司先后担任技术中心实验室主任兼前提取车间QA、片剂二车间主任、综合制剂四车间主任兼纯净水公司负责人、综合制剂四车间主任兼综合制剂一车间主任及纯净水公司总经理。

　　龙东先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

　　宋凯先生：中国国籍，无境外居留权，男，40岁，硕士研究生学历，北京化工大学制药工程专业毕业。2009年参加工作，历任天相投资顾问有限责任公司生物医药助理研究员，中邮证券研究所研究员，东兴证券研究所研究员，华创证券研究所生物医药首席研究员，贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事。现任金汇财富资本管理有限公司投资经理，贵州百灵企业集团制药股份有限公司总经理助理，中山莱博瑞辰生物医药有限公司董事。

　　宋凯先生是持有公司5%以上股份的股东华创证券有限责任公司全资子公司的工作人员，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

　　证券代码：002424            证券简称：贵州百灵           公告编号：2023-033

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于第五届监事会第十八次会议决议的

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议由公司监事会主席夏文先生召集，会议通知于2023年5月8日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

　　2、本次监事会于2023年5月19日下午2:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

　　3、本次监事会应到监事5人，实到5人。

　　4、本次监事会由监事会主席夏文先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　议案一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

　　公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第五届监事会提名周春刚先生、宋凯先生、龙东先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。公司第六届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　《关于监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年5月19日

　　证券代码：002424        证券简称：贵州百灵         公告编号：2023-032

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于第五届董事会第三十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2023年5月8日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

　　2、本次董事会于2023年5月19日上午9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。

　　4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：

　　议案一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

　　公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会及股东提名，并经公司董事会提名委员会对董事候选人分别进行了任职资格审查。董事会同意提名姜伟先生、姜勇先生、牛民先生、陈培先生、周义峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会的董事任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　公司未设职工代表董事，上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事发表了明确同意意见。

　　《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

　　公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会对董事候选人分别进行了任职资格审查。董事会同意提名胡坚先生、刘胜强先生、杨明先生、张洪武先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会的董事任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　公司独立董事出具了明确同意意见。

　　《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案三、审议通过《关于对参股子公司贷款提供质押担保的议案》；

　　公司参股子公司安顺中石油昆仑百灵燃气有限公司（以下简称“昆仑百灵”）因项目建设需要，中石油昆仑燃气有限公司贵州分公司将通过中油财务有限责任公司向昆仑百灵提供委托贷款5,000万元，期限为5年，公司将持有的昆仑百灵49%的股权质押给中石油昆仑燃气有限公司贵州分公司，为昆仑百灵贷款按持股比例49%提供连带责任担保。

　　《关于对参股子公司贷款提供质押担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案四、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　以上议案一、二需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。关于《2023年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年5月19日

　　证券代码：002424    证券简称：贵州百灵   公告编号：2023-037

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2023年5月8日在公司会议室召开，参加会议的应到职工代表83人，实到职工代表83人，参加会议人数符合相关规定。会议经认真讨论，参会人员中，同意83票、反对0票，弃权0票，一致同意选举李强先生和蒋坤先生（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监事会一致。

　　上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年5月19日

　　附件：

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　第六届监事会职工代表监事候选人简历

　　李强先生：中国国籍，无境外居留权，男，45岁，本科学历。2001年毕业于贵阳中医学院中药制药专业，2011—2013年就读于贵州广播电视大学工商行政管理专业（在职）。2001年至今于贵州百灵企业集团制药有限公司、贵州百灵企业集团制药股份有限公司任职，先后从事人事部工作、车间管理工作，软胶囊车间主任，现任生产副总监、生产部部长。

　　李强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

　　蒋坤先生：中国国籍，无境外居留权，男，39岁，本科学历。2007年7月年毕业于沈阳药科大学中药学专业，学士学位，执业药师，高级工程师，安顺市市管专家，2017年，入选贵州省“千”层次创新型人才。2008年2月进入贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称贵州百灵）学术部工作；2013年6月起担任贵州百灵学术部研发主管；2015年2月，担任贵州百灵技术中心副主任；2018年6月，任贵州百灵前提取二车间副主任； 2019年8月至今，任前提取二车间主任；2021年11月至今任制造一部部长；2022年1月至今任公司全资子公司云南红灵生物科技有限公司董事长。

　　蒋坤先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

　　证券代码：002424           证券简称：贵州百灵         公告编号：2023-035

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

　　公司于2023年5月19日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并提请公司2023年第一次临时股东大会审议。公司第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事4名。根据第五届董事会及股东提名，并经公司董事会提名委员会对董事候选人分别进行了任职资格审查。董事会同意提名姜伟先生、姜勇先生、牛民先生、陈培先生、周义峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名胡坚先生、刘胜强先生、杨明先生、张洪武先生为公司第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。公司第六届董事会的董事任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　上述独立董事候选人胡坚先生、刘胜强先生、杨明先生、张洪武先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。其中，刘胜强先生为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所备案审核无异议后与上述非独立董事候选人一同提交公司股东大会审议。

　　上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。公司未设职工代表董事，本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司向第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年5月19日

　　附件：

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　第六届董事会董事候选人简历

　　姜伟先生：公司实际控制人。中国国籍，无境外居留权，男，62岁，1982年毕业于贵阳中医学院药学系，大学文化，高级工程师。历任安顺制药厂厂长、贵州百灵制药有限公司董事长、贵州百灵企业集团制药有限公司董事长、贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事长。姜伟先生1997年当选安顺地区青年联合会第一届委员，安顺地区商会理事，贵州商会第八届执委，1998年当选安顺市第三届人大代表，1998年当选安顺地区政协委员，2000年当选安顺市政协委员，2002年当选第九届贵州省人大代表，2004年受聘为安顺市首批“市管专家”，2005年荣获“贵州省劳动模范”称号，2005年被评为贵州省优秀中国特色社会主义事业建设者，2006年当选为“贵州年度都市人物”，2023年当选第十四届贵州省人大代表。

　　姜伟先生系董事姜勇先生的哥哥，其持有本公司股份245,346,284股， 2021年10月姜伟先生因非经营性资金占用、违规对外提供担保事项被深交所给予通报批评的处分，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

　　姜勇先生：中国国籍，无境外居留权，男，55岁，大专学历，高级经济师。历任安顺制药厂副厂长、贵州百灵制药有限公司副总经理、贵州百灵企业集团制药有限公司副总经理、贵州百灵企业集团制药股份有限公司副总经理。

　　姜勇先生系公司实际控制人姜伟先生的弟弟，其未持有本公司股份， 2021年10月姜勇先生因实际控制人姜伟先生非经营性资金占用、违规对外提供担保事项被深交所给予通报批评的处分，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

　　牛民先生：中国国籍，无境外居留权，男，53岁，中专学历，高级会计师。历任贵州百灵企业集团制药有限公司财务部长、副总经理，现任贵州百灵企业集团制药股份有限公司总经理、董事会秘书。2009 年7月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，证书编号为09012055。

　　牛民先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其持有本公司股份270,600股， 2021年10月牛民先生因实际控制人姜伟先生非经营性资金占用、违规对外提供担保事项被深交所给予通报批评的处分，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

　　陈培先生：中国国籍，无境外居留权，男，39岁，本科学历。2006年，北方工业大学经济管理系会计学本科毕业。2006年7月至2007年10月，在贵州诚智会计师事务所从事审计工作，2007年至2011年，在贵州百灵企业集团制药股份有限公司财务部从事财务工作；2011年至2013年，在贵州百灵企业集团制药股份有限公司供应部任供应部副部长，2013年至今任贵州百灵企业集团制药股份有限公司副总经理。

　　陈培先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其持有本公司股份228,300股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

　　周义峰先生：中国国籍，无境外居留权，男，49岁，汉族，中共党员，工程硕士学位，本科毕业于贵州师范大学中文专业，硕士毕业于四川大学项目管理专业；高级经济师，注册咨询工程师（投资）。1996年参加工作，历任瓮福集团有限责任公司总经理办公室副主任、黑龙江瓮福生态农业发展有限公司董事、总经理，河北宝硕建材有限公司总经理。现任贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事。

　　周义峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

　　胡坚先生：中国国籍，无境外居留权，男，55岁,博士研究生。1989年6月至1993年7月,本科就读于西南师范大学法学专业；1999年9月至2002年7月，硕士研究生就读于西南政法大学民商法（商法方向）专业；2002年9月至2011年1月，博士研究生就读于西南政法大学民商法（知识产权法方向）专业；2014年7月至2014年12月，在美国芝加哥大学做访问学者；1993年9月至今，任重庆大学经济与工商管理学院教授。

　　胡坚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

　　刘胜强先生：刘胜强先生：中国国籍，无境外居留权，男，45岁，博士后。1996年9月至2000年7月，本科就读于武汉科技大学会计学专业；2001年9月至2004年7月，硕士研究生就读于武汉科技大学企业管理（财务管理方向）专业；2005年3月至2011年12月，博士研究生就读于重庆大学会计学专业；2012年9月至2016年7月，博士后就读于厦门大学会计学专业；2013年8月至2014年8月，在香港浸会大学做访问学者；2018年3月至2019年7月，在美国加州州立大学弗雷斯诺分校做访问学者；2004年至今，在重庆工商大学会计学院从事会计学的教学工作，现任财务与会计研究中心主任、教授、博士生导师。

　　刘胜强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

　　杨明先生：中国国籍，无境外居留权，男，61岁，四川省成都市人，1983年毕业于成都中医学院（现更名为成都中医药大学）药学系中药学专业。江西中医药大学原副校长、江西省科协副主席、博士生导师、首席教授，享受国务院特殊津贴专家，国家药典委员会委员，国家中医药领军人才岐黄学者，《中药药剂学》主编，创新药物与高效节能降耗制药设备国家重点实验室主任，现代中药制剂教育部重点实验室主任。国中药协会中药精油专业委员会理事长，中国医药设备工程协会中药设备技术专委会理长，世界中医药学会联合合中药新型给药系统专业委员会会长，国家中药炮制技术传承基地总负责人。长期致力于中药制药体系研究，在中药制剂新工艺、新剂型、新装备领域尤有特长，贯穿“辨证施治、随方炮制、以方制药”的原则，创立中医香疗学和中医香疗研究创新平台，并提出“十香技术体系”，组织策划并承担了国家重大项目30余项目,开发创新药物与健康产品30多个，创制中药装备10台套。获部省级科技成果奖11项，发表论文500余篇，获得专利120项。

　　杨明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

　　张洪武先生：中国国籍，无境外居留权，男，汉族，50岁，山西运城人，中共党员，博士研究生。1997 年本科毕业于重庆大学，获学士学位；2004年、2010年于重庆大学获硕士、博士学位。1997年7月留校任教，2000年8月至2003年6月任重庆大学网络信息中心信息室主任；2003年7月至2005年8月任重庆大学城市学院讲师；2005年8月至今任重庆大学经济与工商管理学院副教授，硕士生导师，主要从事战略管理、大数据技术与智能决策等方面的研究。2021 年 9 月至今，任隆鑫通用动力股份有限公司独立董事。

　　张洪武先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。