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农心作物科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：001231 证券简称：农心科技公告编号：2023-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案6、7、10对中小投资者的表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 会议通知情况：

　　公司已于2023年4月28日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

　　2.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月19日15：00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2023年5月19日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间：2023年5月19日9:15-15:00。

　　3.现场会议地点：陕西省西安市高新区锦业路5号西安绿地假日酒店二楼翠玉厅一。

　　4.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票方式召开。

　　5.会议召集人：农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　6.会议主持人：本次会议由半数以上董事共同推举的董事袁江先生主持。

　　7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开、召集和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和现行公司章程等规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份75,007,200股，占上市公司总股份的75.0072%。其中：

　　（1）通过现场投票的股东6人，代表股份75,000,000股，占上市公司总股份的75.0000%。

　　（2）通过网络投票的股东5人，代表股份7,200股，占上市公司总股份的0.0072%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份7,200股，占上市公司总股份的0.0072%。其中：

　　（1）通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　（2）通过网络投票的中小股东5人，代表股份7,200股，占上市公司总股份的0.0072%。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员出席（列席）了本次股东大会。

　　3、上海市锦天城（西安）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议和表决情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）通过现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意75,003,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。