深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团       公告编号：2023-066

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届董事会

　　2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日9:15-15:00的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室

　　5、会议主持人：公司副董事长郭伟先生

　　6、会议的通知：公司分别于2023年4月24日、2023年5月8日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网分别刊登了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-049）《关于2022年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-063）。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共8名，代表有表决权股份54,295,390股，占上市公司总股份的34.0147%。其中：

　　1、现场出席会议情况

　　通过现场投票的股东及股东委托的代理人共2名，代表有表决权股份48,321,853股，占上市公司总股份的30.2724%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东共6名，代表有表决权股份5,973,537股，占上市公司总股份的3.7423%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东4名，代表有表决权股份2,310,717股，占上市公司总股份的1.4476%。其中：

　　1、通过现场投票的中小股东0名，代表有表决权股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　2、通过网络投票的中小股东4名，代表有表决权股份2,310,717股，占上市公司总股份的1.4476%。

　　除上述公司股东外，公司董事、监事出席会议，高级管理人员等列席会议。

　　北京国枫（深圳）律师事务所律师以现场方式对本次会议进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　经与会股东及股东委托的代理人认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意54,290,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意54,290,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

　　总表决情况：

　　同意54,290,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意54,290,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意54,290,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,306,017股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7966%；反对4,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2034%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于确认公司非独立董事2022年度薪酬总额的议案》

　　总表决情况：

　　同意54,290,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,306,017股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7966%；反对4,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2034%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于确认公司监事2022年度薪酬总额的议案》

　　总表决情况：

　　同意54,290,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过了《2023年度董事薪酬方案》

　　总表决情况：

　　同意54,290,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,306,017股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7966%；反对4,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2034%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通过了《2023年度监事薪酬方案》

　　总表决情况：

　　同意54,290,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　10、审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》

　　总表决情况：

　　同意54,290,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,306,017股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7966%；反对4,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2034%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　11、审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意54,290,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意54,290,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,306,017股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7966%；反对4,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2034%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　13、审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意54,290,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,306,017股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7966%；反对4,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2034%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本项议案已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　14、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

　　总表决情况：

　　同意54,290,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,306,017股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7966%；反对4,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2034%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　15、审议通过了《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》

　　总表决情况：

　　同意54,290,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,306,017股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7966%；反对4,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2034%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　16、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　总表决情况：

　　同意54,290,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：罗毅平、李超

　　3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司2022年度股东大会决议；

　　2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月19日