青岛康普顿科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议会议决议公告

　　证券代码：603798         证券简称：康普顿         公告编号： 2023-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2023年5月19日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第一次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2023年5月19日以现场通知形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、《选举董事长的议案》

　　选举朱磊先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任职期限至第五届董事会届满。

　　根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，故公司将变更法定代表人。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（二） 、《关于选举公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》

　　公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会组成人员（简历附后）如下：

　　本届董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（三）、《聘任公司总经理的议案》

　　聘任杨奇峰先生（简历附后）为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（四）、《聘任公司副总经理的议案》

　　聘任王润强先生、焦广宇先生、王强先生、王黎明先生、张丽女士、谭立峰先生为公司副总经理，简历附后，任职期限至第五届董事会届满。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（五）、《聘任财务总监的议案》

　　聘任王润强先生为公司财务总监，任职期限至第五届董事会届满。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（六）、《聘任董事会秘书的议案》

　　聘任王黎明先生为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会届满。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（七）、《聘任证券事务代表的议案》

　　聘任陈正晨先生（简历附后）为公司证券事务代表，任职期限至第五届董事会届满。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会

　　2023年5月20日

　　附件：相关人员简历

　　朱磊：男,1983年出生,中国国籍，无境外永久居留权,硕士学历。曾任交通银行青岛分行国际融资部科员，历任青岛康普顿科技股份有限公司采购部副总监、市场部副总监、路邦事业部副总经理，青岛康普顿科技股份有限公司总经理。现任本公司董事、副董事长、青岛康普顿石油化工有限公司董事长。

　　王润强：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任青岛康普顿科技股份有限公司财务部高级经理、信息部高级经理，青岛康普顿环保科技有限公司总经理，本公司监事、本公司控股子公司青岛氢启新能源科技有限公司财务总监。现任本公司董事，财务总监。

　　焦广宇：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，清华大学高级工商管理硕士。历任青岛王冠石油化学有限公司大区经理、青岛康普顿科技股份有限公司车用油销售总监，现任本公司副总经理。

　　王强：男, 1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾主持“汽车节能与纳米陶瓷机油的研究”、“纳米流体在发动机冷却的应用研究”等课题的研究，其中“汽车节能与纳米陶瓷机油的研究”获山东省科技进步三等奖，发表了《康普顿纳米陶瓷机油SJ15W-40行车试验》等多篇论文，获得多项发明专利授权。历任青岛康普顿石油化学有限公司技术部经理,青岛康普顿科技股份有限公司工业油销售总经理，现任本公司副总经理。

　　刘惠荣：女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权,博士学历,中共党员。曾任赛轮股份有限公司独立董事，圣阳电源股份有限公司独立董事，山东龙大美食股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学教授，本公司独立董事。

　　柴恩旺：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历，中国民主建国会会员。现任山东弘宇农机股份有限公司独立董事，上海泰汇律师事务所律师。

　　孙建强：1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）博士，具有英国皇家特许管理会计师（CIMA）和全球特许管理会计师（CGMA）资格，曾任任赛轮股份有限公司独立董事、青岛特锐德电气股份有限公司独立董事、山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事，现任中国海洋大学管理学院会计学系三级教授。

　　杨奇峰：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任青岛啤酒第二有限公司工程师、主任，青岛可口可乐饮料有限公司生产/工程经理，艾默生电机（中国）有限公司运营总监，法罗力热能设备（中国）有限公司首席运营官，青岛圣戈班有限公司总经理，法国HMY集团（中国区）/上海永冠商业设备有限公司首席执行官，现任本公司总经理。

　　王黎明：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任青岛王冠石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿科技股份有限公司办公室主任，青岛康普顿科技股份有限公司生产总监，现任公司副总经理、董事会秘书。

　　张丽：女,1972年出生,中国国籍,无境外居留权,专科学历,国际商务师。曾任青岛圣戈班韩洛玻璃有限公司供应链总监，青岛智邦启通人力资源顾问有限公司合伙人。现任本公司副总经理。

　　谭立峰，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。历任安徽省凤台化肥厂厂长助理，信立化工有限公司法人代表，安徽尚蓝环保科技有限公司董事长、总经理，安徽省化工行业协会副秘书长，安徽省生态环境保护协会常务理事，现任本公司副总经理。

　　陈正晨：男，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士学位，拥有国家法律职业资格，并于2020年获得上交所董事会秘书任职资格证书。2017年至今历任青岛康普顿科技股份有限公司董事长秘书，薪酬绩效主管，证券部事务主管，现任公司证券事务代表。

　　证券代码：603798           证券简称：康普顿       公告编号： 2023-022

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　2023年5月19日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届监事会第一次会议在青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本次会议通知于2023年5月19日以现场通知形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会的通知时限已经公司全体监事一致同意豁免，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、《选举监事会主席的议案》；

　　选举苑志强先生（简历附后）为公司第五届监事会主席，任职期限至第五届监事会届满。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司监事会

　　2023年5月20日

　　附件：苑志强先生简历

　　苑志强：男，1977年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,历任青岛市美术广告公司设计主管，青岛康普顿科技股份有限公司设计主管、市场经理，现任本公司监事，鼎犀科技（山东）有限公司市场经理。

　　证券代码：603798          证券简称：康普顿       公告编号：2023-019

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年05月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：位于山东省青岛市崂山区深圳路18号的公司办公楼四楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，公司董事会董事长朱振华主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；是否是上市公司独立董事；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

　　3、 董事会秘书王黎明出席会议；部分高级管理人员的列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司2023年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供2023年度贷款担保额度的框架的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股子公司提供2023年度贷款担保额度的框架的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及确定审计报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于拟注销回购股份的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于调整注册资本修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　3、 关于增补监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议所有议案均审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东文康律师事务所

　　律师：霍丽如、赵琳琳

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，本次股东大会的召集人及出席/列席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会

　　2023年5月20日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603798          证券简称：康普顿        公告编号：2023-020

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　关于注销回购股份通知债权人公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，公司拟注销回购账户中全部股份2,731,039股。现将有关情况公告如下：

　　一、 回购股份概述

　　1.2019年4月2日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，公司拟以不低于人民币3,000万元（含3,000万元）且不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，本次回购的股份拟用于股权激励。

　　2.2020年2月17日公司完成本次回购，实际回购公司股份2,731,039股，占当时公司总股本的1.3655%，回购总金额为30,002,254.58元（不含交易费用）。

　　二、 公司回购股份实际使用情况

　　公司回购股份未使用。

　　三、 本次拟注销回购股份情况

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》的有关规定，公司2019年回购计划未予以实施使用的股份应当在发布回购结果公告（2020年2月17日）后三年内予以注销。鉴于上述期限已近届满，公司拟注销回购专用证券账户中所有股份共计2,731,039股。

　　股东大会授权董事会，并由董事会授权专人办理上述股份注销，减少注册资本，修改《公司章程》并办理工商登记的相关手续。

　　四、 需债权人知晓的相关信息

　　本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

　　根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。

　　本公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采用现场或邮寄方式申报债权。具体联系方式如下：

　　1. 现场申报

　　请持身份证明文件、有效债权文书及相关凭证的原件及复印件和要求公司清偿债务或者提供相应担保的书面通知等债权资料（以下简称“债权资料”）到公司以下地址申报债权：

　　地址：山东省青岛市崂山区深圳路18号青岛康普顿科技股份有限公司证券部

　　联系人：陈正晨

　　电话：0532-58818668

　　2. 邮寄申报

　　请将身份证明文件、债权资料邮寄至以下地址，并请在邮件封面上注明“申报债权”字样。邮寄方式的申报时间以寄出邮戳日为准。

　　地址：山东省青岛市崂山区深圳路18号青岛康普顿科技股份有限公司证券部

　　收件人：陈正晨

　　电话：0532-58818668

　　邮政编码：266101

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月20日